미국 법무부는 2012년 이후로 사라진 실크로드와 관련된 33억 6천만 달러 이상의 비트코인을 압수했다고 법무부의 발표에 따라 전해졌다.
실크로드에서 51,680.32473733 BTC를 훔친 범죄자 제임스 종은 다크 웹 마켓플레이스에서 비트코인을 훔치기 위해 전신사기를 저지른 혐의로 유죄를 인정했다.
“제임스 종은 실크로드에서 약 50,000 비트코인을 훔쳤을 때 10년 이상 전신사기를 저질렀습니다.”라고 미국 검찰 다미안 윌리엄스가 말했다. “거의 10년 동안 이 거대한 양의 실종 비트코인의 행방은 33억 달러 이상의 미스터리로 부풀어 올랐습니다.”
2011년부터 2013년까지 실크로드는 사용자들이 익명으로 마약과 규제된 시장을 통해 쉽게 구할 수 없는 다른 물품을 얻을 수 있는 마켓플레이스로 기능했다. 2015년 실크로드의 창립자 로스 울브리히트는 체포되어 종신형을 선고받았다.
“최첨단 암호화폐 추적 기술과 전통적인 경찰 작업 덕분에 법 집행 기관은 이 인상적인 범죄 수익을 찾아 회수했습니다.”라고 윌리엄스는 계속 말했다. “이 사건은 우리가 돈을 추적하는 것을 멈추지 않을 것임을 보여줍니다. 아무리 교묘하게 숨겨져 있더라도, 팝콘 통 바닥의 회로 기판까지도 말입니다.”
2012년 9월, 종은 최소 9개의 가짜 계정을 만들어 실크로드 인출 프로세스를 동시에 시작하여 140건 이상의 거래를 빠르게 생성하는 성공적인 전신사기 시도를 실행했다. 비트코인은 여러 계좌로 분산되었고, 이후 여러 주소 또는 비트코인 지갑으로 전송되었다.
초기에는 종이 계정을 시작하기 위해 200에서 2,000 BTC 사이를 입금하고 몇 초 만에 계정을 자금을 지원하는 데 사용된 BTC 금액에 대한 빠른 인출을 촉발했지만, 그는 여러 번의 인출을 실행하여 시스템이 얼마나 많은 인출이 이루어졌는지 추적할 수 없게 만들었다.
2021년 11월 9일, IRS-CI 요원들은 “지하 바닥 금고에서 약 53,500 비트코인 범죄 수익 중 50,491.06251844 비트코인을 압수했습니다. 그리고 욕실 옷장에 보관된 팝콘 통의 담요 아래에 잠겨 있는 단일 보드 컴퓨터에서도 압수되었습니다. 추가로 법 집행 기관은 661,900달러의 현금, 약 174 비트코인 가치의 25개의 카사시우스 동전(물리적 비트코인), 11.1160005300044 비트코인, 그리고 네 개의 1온스 은색 바, 세 개의 1온스 금색 바, 네 개의 10온스 은색 바, 그리고 하나의 금색 동전을 회수했습니다.”
종은 2023년 2월 22일 오후 3시에 가드페 판사에 의해 선고될 예정이다.
