미국 검찰 제닌 피로는 연방 당국이 동남아시아 사기 네트워크와 관련된 5억 8천만 달러 이상의 암호화폐를 동결하고 압수했다고 밝혔으며, 이는 정부의 국경을 초월한 암호화폐 사기 단속 캠페인의 주요한 격화를 의미한다.
자금은 중국 초국가 범죄 조직과 관련된 암호화폐 투자 및 신뢰 사기를 겨냥하기 위해 11월에 구성된 법무부의 사기 센터 특별작전팀을 통해 제한되었다.
관계자들은 이 그룹들이 소셜 미디어 플랫폼과 문자 메시지를 사용하여 미국 피해자들을 겨냥하고 매년 수십억 달러를 빼내고 있다고 말했다. 최근 추정에 따르면 미국인들의 연간 손실은 약 100억 달러에 달한다.
“단 3개월 만에 우리는 이 범죄자들로부터 5억 7천 8백만 달러 이상의 암호화폐를 동결하고 압수하며 몰수하는 중요한 진전을 이루었습니다.”라고 피로는 성명에서 말했다. 그녀는 자신의 사무실이 법원을 통해 몰수를 추구할 것이며 피해자들에게 자금을 반환하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.
당국은 이 사기 수법을 “돼지 도살” 작전이라고 설명하며, 사기꾼들이 피해자와 관계를 형성한 후 그들을 사기성 암호화폐 투자로 유도한다고 전했다. 피해자들은 합법적인 디지털 자산을 구매하도록 설득된 후, 사기 네트워크가 통제하는 가짜 거래 플랫폼으로 이를 전송하게 된다.
이 작전은 미얀마, 캄보디아, 라오스 등 동남아시아의 안전한 구역에서 운영되는 경우가 많다. 미국 관료들은 일부 구역 내 근로자들이 폭력의 위협 아래에서 사기를 수행하도록 강요받는 인신매매 피해자라고 말했다. 특정 지역에서는 사기 활동에서 발생하는 수익이 지역 경제 생산의 큰 비중을 차지하고 있다.
특별작전팀은 범죄 네트워크 내의 고위 인물, 조직자 및 자금을 블록체인 거래와 쉘 계정을 통해 이동시키는 자금 세탁업자들을 식별하는 데 집중하고 있다. 수사관들은 자금을 거래소와 지갑을 통해 추적하여 현금 인출 지점을 방해하고 자산이 분산되기 전에 동결하고 있다.
이 이니셔티브는 워싱턴 D.C.의 미국 검찰청과 여러 법무부 부서, 연방수사국, 미국 비밀경찰, 그리고 국세청의 범죄 수사 부서가 함께 참여하고 있다. 로드아일랜드와 워싱턴 서부 지구의 미국 검찰청도 참여하고 있다.
법무부는 특별작전팀이 사기 네트워크와 관련된 인프라, 금융 채널 및 리더십 구조를 계속 겨냥할 것이라고 밝혔다.
작년 암호화폐 범죄는 1,540억 달러에 달했다
Chainalysis의 데이터에 따르면 불법 암호화폐 주소는 2025년에 최소 1,540억 달러를 수령했으며, 이는 전년 대비 162% 증가한 수치로, 제재 대상이 이 급증의 많은 부분을 차지하고 있다. 러시아, 이란, 북한 등 국가들이 제재 회피, 자금 세탁 및 대규모 절도를 위해 블록체인 인프라를 활용하며 큰 역할을 했다.
보고서에 따르면 스테이블코인은 불법 거래량의 84%를 차지했다.
보고서는 또한 “서비스로서의 세탁”을 제공하는 중국 자금 세탁 네트워크의 확장을 강조하고 있으며, 이는 전체 스택의 불법 인프라를 포함한다. 불법 활동이 여전히 전체 암호화폐 거래량의 1% 미만을 차지하지만, 이 활동의 규모와 지정학적 차원은 규제 기관, 법 집행 기관 및 국가 안보에 대한 증가하는 위험을 초래하고 있다.
