미국 정부의 관계자들에 따르면, 법 집행 기관이 압수한 수천만 달러의 암호화폐가 연방 계약자를 통한 내부 접근으로 도난당했다는 혐의에 대한 조사가 진행 중이다.
미국 마샬 서비스(USMS)는 CoinDesk에 압수된 디지털 자산 중 4천만 달러 이상이 정부와 연결된 지갑에서 유출되었다는 주장을 조사하고 있다고 확인했다.
이 혐의는 USMS에 의해 압수된 특정 범주의 암호화폐를 관리하고 처분하기 위해 계약된 버지니아 기반 기술 회사인 Command Services & Support (CMDSS)에 집중되고 있다.
블록체인 조사관 ZachXBT는 CMDSS의 사장 겸 CEO인 Dean Daghita의 아들인 John “Lick” Daghita가 정부가 압수한 디지털 자산을 보유한 암호화폐 지갑에 무단으로 접근하여 개인 용도로 자금을 전용했다고 주장했다.
ZachXBT는 그가 해당 활동을 당국에 보고했으며, 여러 지갑 주소를 USMS가 통제하거나 연관된 자산과 연결했다고 밝혔다.
USMS의 공공 업무 책임자인 Brady McCarron은 CoinDesk에 이 기관이 조사가 진행 중이기 때문에 사건에 대해 더 이상 언급할 수 없다고 말했다.
디지털 자산 도난 사기 세부사항
이 혐의는 개인 텔레그램 채팅에서의 분쟁이 기록되어 온라인에 퍼지면서 처음 드러났다. ZachXBT에 따르면, “Lick”으로 확인된 개인이 수백만 달러의 암호화폐를 보유한 지갑을 화면 공유하며 실시간으로 자금을 이동할 수 있는 능력을 보여주었다고 한다.
이후 온체인 분석 결과, 해당 지갑들이 정부가 압수한 자산을 보유한 주소와 연결되었으며, 이전의 고위 프로필 법 집행 압수와 관련된 자금도 포함되었다.
“위협 행위자 John (Lick)을 만나보세요. 그는 2024년 미국 정부로부터의 의심스러운 도난과 여러 다른 확인되지 않은 피해자들로부터 직접 연결된 지갑 주소에서 2300만 달러를 자랑하는 것이 적발되었습니다,”라고 ZachXBT는 주말에 X에 썼다.
ZachXBT는 이후 이 개인이 John Daghita라고 확인했으며, 그가 CMDSS의 사장의 아들이고 CMDSS가 현재 활성 연방 IT 계약을 보유하고 있다고 주장했다.
CMDSS는 2024년 10월에 USMS가 압수 및 몰수된 디지털 자산을 관리하고 처분하는 데 도움을 주기 위해 계약을 체결했다. 여기에는 주요 거래소에서 지원되지 않는 암호화폐와 복잡한 범죄 사건과 관련된 자산이 포함된다.
이 암호화폐 자산에는 기록상 가장 큰 암호화폐 도난 사건 중 하나인 2016년 Bitfinex 해킹에서 압수된 자금이 포함된 것으로 알려졌다.
ZachXBT는 John Daghita가 지갑에 접근한 방법, 즉 그 접근이 그의 아버지나 CMDSS의 내부 시스템을 통해 이루어졌는지는 여전히 불확실하다고 말했다.
ZachXBT에 따르면, 그가 Daghita와 연결한 한 지갑은 최근 가격으로 약 3600만 달러에 해당하는 12,540 이더를 보유하고 있었다. 그는 또한 Daghita가 그에게 0.6767 ETH를 보냈다고 주장했으며, 조사관은 이를 미국 정부의 압수 주소로 전달할 것이라고 말했다.
ZachXBT는 또한 거래 경로가 2024년 10월에 USMS와 연결된 지갑에서 약 2000만 달러가 제거되었음을 시사하며, 그 중 대부분은 하루 이내에 반환되었지만, 약 70만 달러는 즉시 거래소를 통해 유출되어 회수되지 않았다고 주장했다.
추가 게시물에서 ZachXBT는 2025년 말에 관찰된 다른 지갑 활동을 고려할 때 총 의심되는 도난액이 다양한 암호화폐에서 9000만 달러를 초과할 수 있다고 추정했다. 그 중 일부는 여전히 손상된 지갑에 남아 있다고 말했다.
미국의 비트코인 보안 점검 중
이 혐의는 미국 정부가 증가하는 압수 비트코인 및 기타 디지털 자산의 재고를 어떻게 보호하는지에 대한 유효한 우려를 불러일으켰다. 연방 정부는 현재 시장 가격으로 수십억 달러에 해당하는 약 198,000 BTC에서 300,000 BTC 이상을 통제할 수 있다.
bitcointreasuries.net에 따르면, 미국 정부는 약 290억 달러에 해당하는 328,372 비트코인을 보유하고 있다.
이 논란은 올해 초 압수된 비트코인이 미국 전략 비트코인 비축의 일환으로 보존되어야 한다는 행정 명령에도 불구하고 Samourai Wallet 사건과 관련된 몰수된 자산이 부적절하게 판매되었는지에 대한 보고서가 나오면서 비트코인 처리 방식에 대한 면밀한 조사가 진행되고 있다.
미국 관계자들은 나중에 어떤 판매도 이루어지지 않았다고 부인했지만, 공개적으로 제공된 온체인 증거의 부족은 여전히 회의론을 부추기고 있다.
