확장성 논쟁은 비트코인 공간에서 2년 이상 지배적인 주제였습니다. 중앙 이슈로서 비트코인의 1메가바이트 블록 크기 제한은 네트워크의 모든 거래를 포함하기에 종종 부족했습니다. 이는 궁극적으로 세그리게이티드 위트니스를 통해 블록 크기 제한을 블록 무게 제한으로 대체하게 되었고, 최대 4메가바이트의 거래 데이터를 허용하게 되었습니다. 그리고 비트코인 기업 그룹은 11월까지 이를 두 배로 늘리기 위한 하드 포크를 배포할 계획입니다.
하지만 이 “위기”가 적어도 부분적으로는 조작되었을 가능성이 있다는 이유가 있습니다. 블록체인 분석 도구 OXT의 개발자인 “LaurentMT”와 비트코인 통계 리소스 p2sh.info의 제작자인 Antoine Le Calvez의 협력으로 최근 분석에 따르면, 비트코인 네트워크는 지난 2년 동안 스팸 거래의 부하를 처리해야 했습니다. 이제 “모비 딕”이라는 이름으로 스팸 공격을 다룬 3부작 블로그 포스트 시리즈에서 그들의 발견은 여러 주요 비트코인 채굴 풀들이 이와 관련이 있을 수 있음을 시사합니다.
“여섯 개 또는 일곱 개의 풀들이 스팸 거래로 블록을 채우는 데 주요한 역할을 했습니다,”라고 LaurentMT는 말했습니다. “그리고 차트는 이러한 풀들 간의 조정처럼 보이는 것을 보여줍니다.”
스팸 상황
비트코인 맥락에서 “스팸”이라는 개념은 때때로 논란이 됩니다. “좋은” 거래와 “나쁜” 거래를 구분하는 것은 허가 없는 혁신과 검열 저항 결제를 위해 설계된 네트워크에서 논란의 여지가 있을 수 있습니다.
하지만 특정 거래가 비트코인 네트워크와 블록체인을 채우는 것 외에는 다른 목적이 없다는 점에는 의심의 여지가 없습니다. LaurentMT와 Le Calvez는 스팸을 많은 작은 비트코인 분수를 여러 다른 출력(“주소”)으로 보내는 거래로 더 구체적으로 정의합니다. 이러한 종류의 거래는 실제 결제를 위해 사용되었을 가능성이 없으며, 비트코인 네트워크에 상당한 부담을 주고 있습니다: 모든 노드는 이 모든 데이터를 수신하고, 검증하고, 전송하고 (최소한 일시적으로) 저장해야 합니다.
분석가들은 비트코인 네트워크가 이 범주에 해당하는 많은 거래를 보았다는 것을 발견했습니다: 2년 동안 거의 3기가바이트의 데이터가 발생했으며, 이는 블록체인의 총 크기의 2퍼센트 이상에 해당하며, 정상적인 비트코인 사용의 약 한 달 분량에 해당합니다.
“우리는 2015년 여름 동안 ‘팬아웃 거래’의 네 가지 물결이 있었다는 것을 발견했습니다,”라고 LaurentMT는 비트코인 매거진에 말하며 많은 출력을 생성하는 거래를 언급했습니다. “우리는 첫 두 물결이 사용자와 서비스에 스팸을 보내고 있다고 생각합니다. 세 번째와 네 번째 물결은 대신 공격자들이 직접 통제하는 주소로 비트코인 분수를 주로 보냈습니다.”
이 네 가지 스팸 물결은 비트코인 네트워크를 잠시 동안 혼잡하게 만든 갑작스러운 거래의 폭발로 인해 비교적 쉽게 알아차릴 수 있었습니다. 어떤 경우에는 이러한 스팸 공격이 “스트레스 테스트” 또는 “비트코인 경품”으로 발표되기도 했습니다.
LaurentMT와 Le Calvez의 분석에서 더 흥미로운 점은 두 사람이 퍼즐의 후반부에 초점을 맞췄다는 것입니다. 거의 모든 비트코인 분수가 이러한 다양한 주소로 보내진 이후 서서히 다시 유통되고 있습니다. 이러한 “팬인” 거래는 초기 스팸 물결만큼 명백하지는 않았지만, 비슷하게 부담이 컸습니다.
그리고 LaurentMT는 블록체인 분석이 이러한 대부분의 스팸을 한두 개의 주체로 추적할 수 있음을 시사한다고 설명했습니다:
“우리는 공격에서 중심적인 역할을 한 것으로 보이는 두 개의 지갑을 확인했습니다. 이들은 2015년 여름 동안 긴 팬아웃 거래 체인을 자금 지원했으며, 이후 먼지 출력을 집계했습니다.”
분석가들은 스팸의 범죄자들이 캐나다 거래소 QuadrigaCX의 고객일 수 있다고 제안합니다. 그러나 그들의 분석은 여기서 멈춥니다.
채굴 풀
어쩌면 더 흥미로운 것은 이 스팸을 사용하여 비트코인 블록을 채운 사람들이라는 것입니다: 비트코인 채굴 풀입니다.
첫 네 가지 팬아웃 거래에서 생성된 스팸 출력은 2015년 가을부터 움직이기 시작했습니다 — 일종의. 이러한 주소를 제어하는 사람은 네트워크를 통해 이러한 출력을 사용하기 위한 거래를 방송하고 있었습니다. 그러나 오랫동안 채굴자들은 이러한 “스팸 방송”을 블록에 포함하지 않았습니다; 거래는 무시되었습니다.
2016년 하반기까지 그랬습니다. 특정 시점에서 일곱 개의 채굴 풀이 갑자기 이러한 스팸 방송을 수용하고 자신들이 채굴한 블록에 포함하기 시작했습니다: 1-Hash, Antpool, BitClub Network, BTC.com, HaoBTC, KanoCKPool 및 ViaBTC.
“그래서, 이 일곱 개의 풀이 ‘아하 순간’을 가졌고 비트코인이 검열 저항에 관한 것이라는 것을 갑자기 발견했거나, 또는 블록 크기 논쟁과 관련된 다른 동기가 있었던 것일 수 있습니다,”라고 LaurentMT는 제안했습니다.
더 많은 단서를 찾기 위해 LaurentMT와 Le Calvez는 채굴 풀이 갑자기 마음을 바꾼 시점에 발생한 주목할 만한 사건을 찾았습니다. 그들의 연구에서 “이상한” 사건과의 상관관계를 발견했습니다. 첫 번째는 HaoBTC(현재 Bixin으로 브랜드 변경)에서 비트코인 코어 개발 팀에 보낸 공개 서한입니다. 두 번째는 중국의 몇몇 풀이 비트코인 코어와의 협력을 종료할 계획이라는 소문입니다: 터미네이터 계획.
물론 비트코인에서는 거의 매주 주목할 만한 일이 발생합니다. 이러한 사건들은 우연일 수 있으며, 따라서 채굴 풀의 행동에 대한 매우 다른 설명이 있을 수 있다고 LaurentMT는 인정했습니다:
“대안 설명은 서로 다른 채굴 풀이 완전히 다른 이유로 새로운 채굴 정책을 채택했을 수 있다는 것입니다. 저는 정치적 동기가 더 가능성이 높다고 생각하는 경향이 있지만 … 그건 개인적인 의견일 뿐입니다.”
비트코인 매거진은 문제의 일곱 개 채굴 풀에 연락했습니다. 이 문제에 대해 언급할 의사가 있는 유일한 채굴 풀은 KanoCKPool로, 어떤 종류의 조작이나 조정에 관여하지 않았다고 부인하며 “모든 거래를 확인한다”고 밝혔습니다.
업데이트: 이 기사가 게시된 후 (Kano CK Pool의 댓글을 읽은 후), LaurentMT는 Kano CK Pool이 2016년 하반기 이전에도 일부 스팸 거래를 확인하고 있었던 유일한 풀 중 하나라고 지적하며, 이 풀이 진실을 말하고 있을 가능성이 있음을 나타냅니다.
업데이트 (2): Bixin의 한 대표가 비트코인 매거진에 연락하여 HaoBTC 채굴 풀이 스팸 거래를 블록에 포함하기 시작했을 때 막 운영을 시작했음을 지적했습니다. 그는 이 풀이 항상 결제 거래를 확인해 왔으며, HaoBTC(또는 Bixin)가 채굴 풀 간의 조정에 참여한 적이 없다고 부인했습니다.
