암호화폐 거래소 바이낸스는 이란 네트워크와 관련된 암호화폐 거래에 대한 내부 조사를 중단했다는 내용을 담은 2월 기사를 두고 월스트리트 저널에 명예훼손 소송을 제기했습니다.
수요일에 발표된 고소장에서 바이낸스는 2월 23일 보도가 회사가 이란 지원 무장 단체와 연결된 법인과 관련된 10억 달러 이상의 암호화폐 흐름을 지적한 후 준수 조사를 중단했다고 잘못 주장했다고 밝혔습니다.
신문 보도에 따르면, 바이낸스의 내부 조사관들은 이란 네트워크와 관련된 스테이블코인을 수억 달러 규모로 이동시킨 것으로 알려진 홍콩 거래 회사를 포함한 중개인을 통해 거래를 추적했습니다.
이 기사는 또한 활동에 대한 우려를 제기한 조사관들이 나중에 정직되거나 해고되었다고 주장했습니다.
바이낸스는 이러한 주장을 부인하며 조사가 중단된 적이 없으며 내부적으로 문제를 계속 추적하고 있다고 말했습니다.
“바이낸스는 어떤 준수 조사도 해체하지 않았습니다.”라고 회사 대변인이 수요일에 말하며, 해당 출처가 “여전히 같은 허위 사실을 보도하고 있다”고 덧붙였습니다.
이번 소송은 거래소와 신문 간의 제재 관련 암호화폐 흐름 보도에 대한 분쟁의 최신 격화로, 바이낸스는 이 보도가 명예에 손상을 주고 자신의 준수 관행을 잘못 전달했다고 주장했습니다.
바이낸스의 글로벌 소송 책임자인 듀건 블리스는 이 소송이 회사의 운영에 대한 잘못된 정보에 대응하기 위해 제기되었다고 말했습니다.
“우리는 이 소송을 잘못된 정보에 맞서 스스로를 방어하고, 그로 인해 발생한 상당한 명예 훼손과 비즈니스 결과에 대응하기 위한 필수적인 단계로 보고 있습니다.”라고 블리스는 성명에서 말했습니다.
바이낸스는 내부 조사를 통해 아시아와 중동에 걸쳐 있는 “정교하고 다중 관할권의 금융 활동 패턴”을 확인했다고 밝혔습니다. 거래소는 해당 활동과 연결된 계정을 해지하고 그 결과를 법 집행 기관에 보고했다고 전했습니다.
회사는 또한 준수 프로그램을 강조하며 수억 달러를 모니터링 및 조사 시스템에 투자했으며, 준수, 위험 및 조사 역할에 1,500명 이상의 직원을 고용하고 있다고 밝혔습니다.
법무부, 바이낸스 조사
이와 더불어, 오늘 아침 저널은 미국 법무부가 이란 관련 인물들이 거래소를 통해 제재를 회피했는지 조사하고 있다고 보도했습니다.
보고서에 따르면, 관계자들은 이란 지원 단체와 관련된 10억 달러 이상의 거래에 대한 지식을 가진 개인들과 접촉했습니다.
저널은 조사관들이 인터뷰를 요청하고 증거를 수집하고 있지만, 이번 조사가 바이낸스 자체에 초점을 맞추고 있는지 아니면 플랫폼을 이용한 고객들에 대한 것인지는 불확실하다고 전했습니다.
바이낸스는 그러한 조사가 진행되고 있다는 사실을 알지 못한다고 밝혔습니다.
“우리는 어떤 조사도 인지하고 있지 않습니다.”라고 회사는 보고서에 응답하며, 적절한 경우 규제 기관 및 법 집행 기관과 계속 협력하고 있다고 덧붙였습니다.
