존 다기타(John Daghita), 미국 정부 계약자로 알려진 그는 미국 마샬 서비스(USMS)로부터 4,600만 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있으며, 어젯밤 FBI와 프랑스 당국의 협력 작전으로 세인트 마르탱 섬에서 체포되었습니다.
FBI 국장 카시 파텔(Kash Patel)이 트위터를 통해 확인한 이번 체포는 프랑스 헌병대의 엘리트 전술 부대와 국제 협력 팀 중범죄 부서가 참여했습니다.
“세인트 마르탱의 프랑스 헌병대 국가 중범죄 국제 협력 팀과 과들루프의 헌병대 개입 그룹의 뛰어난 협조에 감사드립니다.”라고 파텔은 썼습니다. “FBI는 미국 납세자를 속이려는 자들을 추적하고 체포하며 정의를 실현하기 위해 국제 파트너들과 24시간 내내 협력할 것입니다—그들이 어디에 숨어 있든 상관없이.”
이 사건은 다기타가 블록체인 조사관 잭XBT(ZachXBT)에 의해 “릭(Lick)”으로 확인된 인물로, 정부와 연결된 지갑에서 디지털 자산을 빼내기 위해 내부 접근을 악용했다는 혐의에 초점을 맞추고 있습니다.
다기타는 미국 마샬 서비스(USMS)와 계약을 맺고 특정 범주로 압수된 암호화폐를 관리하고 처분하는 버지니아 기반 기술 회사인 커맨드 서비스 & 서포트(CMDSS)의 회장 겸 CEO인 딘 다기타(Dean Daghita)의 아들입니다.
CMDSS는 2024년 10월 주요 거래소에서 지원되지 않는 디지털 자산을 처리하기 위해 계약을 수주했으며, 여기에는 복잡한 범죄 사건 및 2016년 비트파이넥스 해킹과 같은 고프로필 압수와 관련된 자금이 포함됩니다.
다기타는 수백만 달러의 암호화폐에 접근할 수 있었습니다
잭XBT에 따르면, 다기타는 개인 텔레그램 채팅에서 기록된 분쟁 중에 실시간으로 수백만 달러를 이동할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 이후 온체인 분석 결과 해당 지갑이 정부 압수 자산을 보유하고 있는 주소와 연결되었습니다.
잭XBT는 다기타가 allegedly 통제한 한 지갑이 현재 가격으로 약 3,600만 달러에 해당하는 12,540 이더를 보유하고 있다고 보고했습니다.
다른 거래 경로는 2024년 10월에 USMS와 연결된 지갑에서 약 2천만 달러가 제거되었으며, 그 중 대부분은 하루 이내에 반환되었지만 약 70만 달러는 즉시 거래소를 통해 이동된 후 회수되지 않았습니다.
총 추정 도난액은 2025년 말에 관찰된 활동을 고려할 때 9천만 달러를 초과할 수 있습니다.
미국 당국은 다기타가 암호화폐나 지갑에 접근한 방법, CMDSS의 내부 통제가 우회되었는지 또는 악용되었는지에 대해 공개적으로 자세히 설명하지 않았습니다.
이 사건은 미국 마샬 서비스의 암호화폐 보유에 대한 감시가 강화된 가운데 발생했으며, 일부 분석가들은 이를 198,000 BTC 이상으로 추정하고 있으며, 이는 수백억 달러의 가치가 있습니다.
내부 도난 및 부적절한 관리에 대한 혐의는 연방 기관이 범죄 사건에서 압수된 디지털 자산을 확보하고 추적하는 방식에 대한 개혁 요구를 강화하고 있습니다.
