2025년에는 국가 차원의 활동, 대규모 절도, 점점 더 전문화된 범죄 인프라의 조합에 힘입어 암호화폐 범죄가 전례 없는 수준으로 급증했다고 Bitcoin Magazine와 공유된 Chainalysis의 새로 수집된 데이터에 따르면 전해졌습니다.
사기, 랜섬웨어, 다크넷 시장 등 범죄 활동에 연루된 불법 암호화폐 주소는 올해 동안 최소 1,540억 달러를 수령했으며 — 이는 2024년 대비 162% 증가한 수치입니다 — 제재된 주체들이 그 성장의 694%를 차지했습니다.
제재된 행위를 제외하더라도 2025년은 여전히 불법 암호화폐 활동의 기록을 세웠으며, 이는 위협 경관의 범위가 넓어지고 있음을 강조합니다.
이 숫자는 알려진 불법 주소를 기반으로 한 하한 추정치를 나타내지만, 성숙해지고 다양화되며 점점 더 글로벌 지정학적 긴장과 교차하는 생태계를 신호합니다.
보고서는 불법 활동이 전체 암호화폐 거래량의 1% 미만에 머물고 있지만, 국가 안보, 소비자 보호 및 규제 감독에 대한 함의는 커지고 있다고 경고했습니다.
국가들이 새로운 암호화폐 범죄 기록을 주도하고 있다
2025년의 가장 두드러진 추세는 체인 상의 국가 차원 활동의 증가였습니다.
러시아의 루블 기반 A7A5 토큰은 첫 해에만 933억 달러 이상 거래되었으며, 이는 국가 지원 암호화폐 기반 제재 회피의 가장 명확한 실제 사례 중 하나로 기록되었습니다.
한편 이란은 돈세탁, 불법 석유 판매 및 무기 조달을 위해 프록시 네트워크를 계속 활용하며, 제재 지정에서 확인된 지갑을 통해 20억 달러 이상을 유입했습니다.
북한은 또한 작년 DPRK와 연관된 해커들이 20억 달러를 훔쳤으며, 보고서에 따르면 이는 기록상 가장 큰 암호화폐 강도 사건인 2월 Bybit 해킹 사건을 포함합니다.
이러한 발전은 거대한 변화를 강조합니다: 국가들은 이제 사이버 범죄와 조직 범죄를 촉진하기 위해 원래 설계된 전문화된 암호화폐 서비스 생태계에 참여하고 있습니다.
“풀 스택” 불법 인프라 제공업체를 활용함으로써, 국가는 집행에 대한 노출을 최소화하면서 대규모 작업을 수행할 수 있습니다.
스테이블코인이 불법 암호화폐 활동을 지배하고 있다
보고서에 따르면, 스테이블코인은 2025년 불법 행위자들이 선호하는 자산으로 부상했으며, 전체 불법 거래량의 84%를 차지했습니다. 스테이블코인의 유동성, 가격 안정성 및 국경 간 전송의 용이성이 주요 요인입니다.
더 넓은 암호화폐 생태계가 거래 및 결제를 위해 스테이블코인에 의존함에 따라, 불법 활동에서의 그들의 지배는 규제 기관과 준수 팀에게 잠재적인 맹점을 강조합니다.
중국의 돈세탁 네트워크가 확장되었다
올해는 중국 돈세탁 네트워크(CMLN)가 불법 생태계의 주요 플레이어로 통합되는 모습을 보였습니다. 이러한 운영은 돈세탁 서비스 및 기술 인프라를 포함한 다양한 서비스를 제공하며, 북한 해킹 수익에서 제재 회피 및 테러 자금 조달에 이르기까지 지원합니다.
종합적인 범죄 인프라를 제공함으로써, 이러한 네트워크는 합법적인 기업 운영을 반영하는 방식으로 불법 금융을 전문화하여 집행을 점점 더 복잡하게 만들고 있습니다.
체인 상 범죄의 인적 비용
헤드라인은 종종 해킹 및 제재 회피에 초점을 맞추지만, 보고서는 암호화폐 범죄가 점점 더 물리적 폭력과 연결되어 있음을 강조했습니다. 인신매매 작전, 강압 공격 및 기타 범죄가 이제 체인 상 활동과 교차하며, 때때로 암호화폐 가격 변동성을 이용하기 위해 타이밍을 맞추기도 합니다.
디지털 범죄와 물리적 범죄의 융합은 법 집행 기관, 규제 기관 및 암호화폐 플랫폼 간의 조정의 중요성을 강조한다고 보고서는 주장했습니다.
체인 상 생태계가 계속 성장함에 따라, 이를 악용하려는 이들의 정교함도 증가하고 있습니다. 국가, 초국가적 범죄 네트워크 및 전문화된 인프라 제공업체가 융합하여 금융, 보안 및 공공 안전에 걸친 위협을 생성하고 있습니다.
불법 활동이 전체 암호화폐 거래량의 작은 부분에 불과하지만, 2025년은 작은 점유율도 수십억 달러의 불법 거래량으로 이어질 수 있음을 보여줍니다.
Chainalysis는 정부, 법 집행 기관, 거래소 및 금융 기관에 소프트웨어와 데이터를 제공하여 암호화폐 거래를 추적, 분석 및 조사하여 준수 및 범죄 수사에 활용하는 블록체인 분석 회사입니다.
