11월 19일, 비트코인 믹싱 서비스인 사무라이 월렛의 공동 창립자인 윌리엄 “빌” 힐(67세)은 범죄 수익금 2억 3천7백만 달러 이상을 처리한 무허가 송금 사업 운영으로 4년형을 선고받았다. 이는 기자 프랭크 코르바에 따르면이다.
힐은 뉴욕 남부 지방법원에서 7월에 유죄를 인정하며 자신이 공동 창립한 플랫폼이 마약 밀매, 다크넷 시장, 사이버 침입, 사기, 제재 지역, 고용 살인 계획, 아동 포르노 웹사이트 등에서 불법 자금을 은폐하는 데 사용되었다고 인정했다.
그의 공동 창립자인 케온 로드리게스는 5년형을 선고받았다.
검찰은 힐과 로드리게스가 다크넷 포럼에서 범죄 사용자에게 사무라이 월렛을 적극적으로 홍보했으며, 내부적으로 그 믹싱 과정이 “비트코인을 위한 자금 세탁”으로 작용한다고 인식하고 있었다고 밝혔다.
당국은 이들이 사무라이 월렛의 Whirlpool 및 Ricochet 서비스를 운영하여 마약 밀매, 다크넷 시장, 사기 계획, 사이버 범죄, 심지어 고용 살인 작전에서 범죄 수익의 출처를 숨겼다고 말했다.
Whirlpool은 사용자 간 비트코인 거래를 조정했으며, Ricochet는 여러 거래 “홉”을 추가하여 추적을 더 어렵게 만들었다. 2017년부터 2019년까지 8만 개 이상의 비트코인 — 당시 20억 달러 이상의 가치 — 가 이 서비스를 통해 흐르며 600만 달러 이상의 수수료를 발생시켰다고 검찰은 밝혔다.
법원 기록에 따르면 로드리게스와 힐은 사무라이 월렛을 통해 범죄 사용을 적극적으로 장려했으며, 로드리게스는 이 서비스를 “비트코인을 위한 자금 세탁”이라고 설명하고, 힐은 다크넷 포럼에서 Whirlpool을 불법 자금을 “추적 불가능하게” 만든다고 홍보했다.
검찰은 이들이 2020년 소셜 미디어 해킹 이후 해커들에게 도난 자금을 세탁하라고 공개적으로 촉구했다고 주장했다.
힐의 형량은 그의 나이와 최근 자폐증 진단으로 인해 감경되었으며, 판사는 그가 리스본에서 3년의 감독된 석방을 받도록 허용하고 25만 달러의 벌금을 부과했다.
이 사건은 토네이도 캐시와 같은 플랫폼 개발자들에 대한 유사한 기소가 이어지는 가운데, 프라이버시 중심의 암호화 도구에 대한 단속이 강화되고 있음을 반영한다.
힐은 선고에서 “나는 내가 한 일에 대해 깊이 후회하고 부끄럽다”고 말하며 디지털 자산 거래를 숨기기 위해 설계된 서비스에 대한 증가하는 감시에 대해 강조했다.
사무라이 월렛 CEO의 선고
앞서 언급했듯이, 사무라이 월렛의 CEO인 케온 로드리게스는 같은 계획으로 이달 초 5년형을 선고받았다.
로드리게스의 선고는 맨해튼의 미국 지방법원 판사인 데니스 코테에 의해 내려졌으며, 1시간의 심리 후에 이루어졌다.
로드리게스와 힐은 2024년 4월에 체포되어 자금 세탁 공모 및 무허가 송금 사업 운영 혐의로 기소되었다.
법무부는 이 사건을 암호화 믹싱 서비스에 대한 광범위한 단속의 일환으로 간주하며, 피고인들이 불법 자금 세탁을 적극적으로 홍보하여 디지털 자산에 대한 신뢰를 저해했다고 강조했다.
