다단계 폰지 사기를 주도하고 그 수익의 대부분을 암호화폐로 세탁한 중국 여성이 화요일 영국에서 11년 8개월 형을 선고받았다고 로이터 보도가 전했습니다.
47세의 치민 치안은 “부의 여신”이라는 별명을 가지고 있으며, 범죄 재산을 취득하고 소유한 두 가지 혐의를 인정했습니다.
치안은 2014년부터 2017년까지 Lantian Gerui 투자 회사를 운영하며 약 128,000명의 중국 투자자로부터 약 400억 위안(56억 2천만 달러)을 사취했습니다. 검찰에 따르면 약 60억 위안(8억 4,500만 달러)이 유출되어 비트코인으로 전환되었습니다.
수년간의 조사 과정에서 영국 당국은 61,000비트코인을 압수했으며, 이는 현재 60억 달러 이상의 가치가 있어 유럽에서 기록된 가장 큰 암호화폐 압수 사건 중 하나입니다.
비트코인 사기 세부사항
법원에서는 치안이 2017년 중국을 떠나 미얀마, 태국, 라오스, 말레이시아를 거쳐 세인트키츠 네비스 여권으로 영국에 도착했다고 전했습니다.
그녀는 비트코인을 현금으로 전환하려고 시도했으며, 종종 공범을 이용해 고급 호텔에 머물며 보석과 시계 등 사치품을 구매했습니다. 영국 당국은 2018년 런던에서 부동산 구매 중 치안을 처음 발견했지만, 그녀는 6년 동안 체포를 피했습니다.
치안은 결국 2024년 4월 북부 잉글랜드 요크에서 그녀의 공범인 링 센 호크에 대한 경찰 수사 결과 체포되었습니다. 링은 이 사기와 관련된 비트코인을 전송하고 있었습니다.
치안의 공범들도 형을 선고받았습니다. 비트코인을 현금과 사치품으로 전환하는 데 도움을 준 웬 지안은 지난해에 징역형을 선고받았고, 링은 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정한 후 거의 5년의 징역형을 선고받았습니다.
검찰은 이 사건이 가치 면에서 영국 역사상 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나로, 유럽에서 확인된 가장 큰 범죄 자산 압수 사건이라고 밝혔습니다.
선고에서 샐리-앤 헤일스 판사는 치안을 “계획자”로 묘사하며 “순수한 탐욕”에 의해 움직였다고 언급했습니다. 검찰은 일부 피해자들이 인생의 저축, 집, 심지어 결혼까지 잃었다고 강조했습니다.
형사 절차는 완료되었지만, 런던 고등법원에서는 1,300명 이상의 피해자에 대한 보상을 탐색하는 민사 회수 절차가 진행 중입니다.
치안의 변호사들은 그녀가 누구를 사기칠 의도가 없었으며, 비트코인의 대규모 상승—2018년 약 3,600달러에서 현재 약 100,000달러로—이 원래 손실을 초과하는 보상을 가능하게 할 수 있다고 주장했습니다. 런던 경찰의 대변인은 영국과 중국 당국이 국경을 넘는 도주자 및 자산 회수에 협력하고 있다고 확인했습니다.
