FTX 파산 신탁은 비트코인 채굴 회사인 제네시스 디지털 자산을 상대로 11억 5천만 달러의 소송을 제기했으며, 이는 FTX 거래소의 붕괴로 잃어버린 자산을 회수하기 위한 ongoing efforts 중 가장 큰 clawback 행동 중 하나입니다.
이 고소장에서는 제네시스 디지털과 그 공동 창립자들이 2021년과 2022년 사이에 샘 뱅크먼-프리드의 알라메다 리서치로부터 10억 달러 이상의 사기성 이전을 받았다고 주장하고 있습니다.
FTX 고객에게 ‘큰 피해’
신탁은 이러한 투자가 “터무니없이 부풀려진 가격”으로 이루어졌으며, 이미 지급불능 상태였던 FTX의 사업에 거의 또는 전혀 가치를 제공하지 않았다고 주장합니다.
“2021년 8월과 2022년 4월 사이에, 뱅크먼-프리드는 알라메다에게 비트코인 채굴 회사인 GDA의 여러 주식을 터무니없이 부풀려진 가격에 구매하도록 하였습니다,”라는 내용이 고소장에 적혀 있습니다. “FTX 그룹 자금이 주식을 구매하는 데 사용되었지만, 오직 알라메다—그리고 차례로, 알라메다의 90% 소유자인 뱅크먼-프리드만이 어떤 혜택을 받게 되었으며, 이는 FTX.com의 고객 및 기타 채권자에게 큰 피해를 주었습니다.”
미국 파산법에 따라, 신탁은 “회피 조치”를 추구할 권한이 있으며, 이는 회사가 파산을 신청하기 전에 부적절하게 이전된 자금을 회수하기 위해 설계된 소송입니다.
이 소송의 규모는 FTX의 자산 회수 캠페인의 규모를 강조하며, 이는 2022년 거래소의 붕괴 이후 미국 파산 역사상 가장 크고 복잡한 사례 중 하나가 되었습니다.
고소장에 따르면, 대부분의 자금은 FTX.com의 고객 예치금에서 나왔으며, 이는 알라메다 리서치로 유입된 후 제네시스 디지털로 재전환되었습니다.
신탁은 채굴 회사의 공동 창립자인 라시트 마카트와 마르코 크론이 개인적으로 혜택을 보았으며, 이 과정에서 5억 5천만 달러 이상의 자사 주식을 알라메다에 판매했다고 주장합니다.
소송은 제네시스 디지털을 카자흐스탄의 정치적으로 연결된 채굴업체로 묘사하며, 저렴한 에너지와 카자흐스탄의 전 대통령인 누르술탄 나자르바예프의 유리한 대우를 이용했다고 합니다. 그러나 2021년 말까지 카자흐스탄의 전력망은 채굴자들의 유입으로 압박을 받고 있었고, 새로운 세금, 정전 및 사회 불안이 산업을 불안정하게 만들었습니다.
고소장에서는 이러한 명백한 위험—감사되지 않은 재무제표, 자금 세탁 우려, 다른 투자자들의 관심 부족—에도 불구하고 뱅크먼-프리드가 과도한 투자를 계속했다고 블룸버그 보도가 전하고 있습니다.
“제네시스 디지털은 뱅크먼-프리드의 가장 무모한 투자 중 하나로, 혼합되고 유용된 자금으로 이루어졌습니다,”라고 신탁은 고소장에서 밝혔습니다.
이 사건은 뱅크먼-프리드가 FTX의 몰락과 관련된 사기 및 음모를 포함한 7건의 범죄로 유죄 판결을 받고 25년 형을 복역하고 있는 가운데 발생했습니다.
