IRS 특별 요원 스테판 조지의 증언에 따르면 한펑 린의 도난당한 자금 중 일부가 토네이도 캐시를 통해 처리되었다는 주장은 변호인이 재판 중단 요청을 제출하는 것을 저지할 만큼 신뢰할 만한 것으로 보였다.
월요일, 토네이도 캐시 재판에서 변호인은 FBI 특별 요원 조엘 디카푸아가 사건의 첫 번째 증인인 한펑 린으로부터 도난당한 자금을 토네이도 캐시 혼합 서비스로 추적하지 못했다고 언급한 후 재판 중단 요청을 제출할 아이디어를 제기했다.
그러나 오늘 IRS 특별 요원 스테판 조지의 증언 이후, 검찰이 공공 블록체인에서 자산을 추적하는 훈련을 받은 두 번째 증인으로 부른 만큼 변호인이 재판 중단 요청을 제출할 가능성은 최악의 경우에도 희박해 보인다.
조지 특별 요원은 LIFO(후입선출) 회계 원칙을 적용하고 Etherscan.io(이더리움 블록 탐색기), Chainalysis의 리액터, TRM Labs의 도구 및 분석 소프트웨어를 사용하여 도난당한 자금을 추적한 방법을 설명했다.
조지 특별 요원의 데이터에 따르면, 약 149,000 USDT가 린 씨의 Crypto.com 계좌에서 여러 지갑을 통해 전송되었다. 이 금액의 약 3분의 1은 2021년 11월 15일 토네이도 캐시를 통해 이동하기 전에 9.78 ETH(당시 약 47,000달러 가치)로 교환되었다.
조지 특별 요원은 검찰의 초기 공개에 따르면 Crypto.com에서 토네이도 캐시로 이 도난당한 자금을 추적하는 임무를 부여받지 않았지만, 올해 6월 말이나 7월 초부터 이를 시작했다고 인정했다.
변호인은 조지 특별 요원의 반대 신문에서 철저했지만 그의 이야기나 분석 과정에서 뚜렷한 결함을 찾는 데 어려움을 겪는 것처럼 보였다.
조지 특별 요원은 자신의 분석이 완벽하지 않을 수 있다고 인정했지만, Chainalysis와 TRM Labs의 추적 도구를 사용한 분석 결과가 독립적으로 유사한 결과를 도출했다고 말했다.
그렇긴 해도 변호인은 내일 재판 시작 시 조지 특별 요원의 반대 신문을 마무리할 계획이라고 밝혔다.
따라서 그가 제시한 데이터 중 일부를 신뢰할 수 없게 만들 방법을 찾을 가능성은 여전히 있지만, 오늘의 반대 신문을 기반으로 볼 때 가능성은 낮아 보이며, 이는 변호인이 재판 중단 요청을 제출할 근거가 없음을 의미한다.
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