오늘, 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)은 토네이도 캐시 사건에 대한 최종 상태 회의를 개최하였으며, 재판은 이번 월요일인 7월 14일에 시작됩니다.
오늘 토네이도 캐시 사건의 최종 상태 회의에 (가상으로) 참석했습니다. (대면 심리에 참석했지만, 가상으로 변경되었습니다.)
재판이 월요일에 시작되기 전에 판사, 검찰, 변호인 간의 최종 대화에서 배운 내용은 다음과 같습니다: pic.twitter.com/iiqBWK7NFq
— Frank Corva (@frankcorva) July 11, 2025
회의는 가상으로 진행되었으며, 참석자에는 재판을 주재하는 캐서린 폴크 파일라 판사, 토네이도 캐시 공동 창립자 로만 스톰, 그리고 변호인 및 검찰의 구성원이 포함되었습니다.
스톰은 세 가지 혐의에 직면해 있습니다: 자금 세탁 공모, 무면허 송금 사업 운영 공모, 제재 위반 공모.
회의에서 논의된 주요 주제는 다음과 같습니다:
- 뉴욕 법원이 재판의 장소가 된 근거
- 2020년 3월 토네이도 캐시에 대해 보도한 블룸버그 기자에 대한 스톰의 영향
- 토네이도 캐시 공동 창립자 및 개발자들이 토네이도 캐시를 운영하기 위해 취한 모든 행동이 스톰의 기소에 포함된 공모를 촉진했는지 여부
- 토네이도 캐시 공동 창립자 알렉세이 페르체프의 전화에서 추출된 데이터의 증거능력
- 파일라 판사가 토네이도 캐시의 암호화 믹싱 소프트웨어의 세부사항보다 스톰이 영리 사업을 운영한 방식에 더 집중할 계획
이러한 주제에 대해 논의하기 전에, 파일라 판사는 재판 절차에 대한 몇 가지 주요 세부사항을 공유했습니다.
재판에 대한 세부사항
재판은 월요일 오전 9시 30분 EST에 시작되며, 첫 번째 일정 중 하나는 배심원 선정입니다.
파일라 판사는 재판이 기록되거나 방송되거나 재방송되지 않을 것이라고 언급했습니다. (하지만 저는 대부분, 아니면 전부를 취재할 예정입니다!)
그녀는 또한 재판이 3주 이내에 종료되기를 바라지만, 그렇게 되지 않을 것 같고, 8월 초에 아픈 어머니의 생일을 축하하기 위해 재판에서 잠시 휴식을 취해야 할 수도 있다고 덧붙였습니다.
더욱이, 파일라 판사는 개회 진술이 화요일인 7월 15일까지 이루어지지 않을 것이라고 밝혔습니다.
토네이도 캐시 재판이 SDNY에서 열리는 이유
검찰에 따르면, 재판이 SDNY에서 진행되는 이유는 스톰이 일정 기간 동안 뉴욕시에서 토네이도 캐시 거래를 촉진하는 웹사이트를 운영했기 때문입니다.
검찰은 스톰이 토네이도 캐시를 자금 지원한 벤처 캐피탈(VC) 주요 인사와 자주 소통했다고 주장했습니다. 이 VC 주요 인사도 당시 뉴욕시에 있었습니다.
검찰은 스톰이 이 VC 주요 인사에게 자주 요청을 했으며, 요청이 자금 지원과 관련된 것만이 아니었다고 덧붙였습니다.
스톰이 블룸버그 기자를 ‘수정’하다
검찰은 2020년 3월 스톰이 토네이도 캐시에 대한 기사를 쓴 블룸버그 기자에게 연락하여 기사를 변경하도록 요청했다고 설명했습니다. 이는 보도가 당국이 토네이도 캐시를 부정적으로 인식하지 않도록 하기 위함이었습니다.
그들은 스톰이 기자와 대화하고 기자에게 기사를 수정하도록 설득한 것이 “기사를 부정확하게 만들었다”고 주장했습니다.
변호인은 반박하며, 스톰이 기자에게 연락한 것은 “적절한 수정”이 이루어지도록 하기 위함이라고 밝혔습니다.
스톰은 이 문제에 대해 회의에서 언급하지 않았습니다.
모든 것이 기소된 공모를 촉진하기 위한 것인가?
검찰은 스톰과 그의 공동 창립자들이 토네이도 캐시 기술을 활용하여 영리 사업을 운영하는 모든 노력이 스톰이 기소된 모든 공모를 촉진했다고 주장했습니다.
검찰이 인용한 노력 중 하나는 스톰과 그의 공동 창립자들이 미국 기반의 토네이도 캐시 사용자들에게 서비스를 사용하도록 권장하여, 북한 해커들이 소프트웨어를 통해 자금을 믹싱할 수 있는 더 큰 자본 풀을 형성하게 했다는 것입니다.
판사는 검찰이 이 주장을 할 때 반박하며, 토네이도 캐시 공동 창립자들이 사업을 유지하기 위해 한 모든 행동이 스톰이 기소된 공모를 촉진했는지 여부를 명확히 해달라고 요청했습니다.
이로 인해 검찰은 잠시 멈추었고, 이 순간에 한 변호사가 스톰에 대한 기소를 장소 부족으로 기각해 달라고 요청했습니다.
판사는 그러한 요청이 자신을 매우 불쾌하게 만들어 “두드러기가 나게 한다”고 주장하며 신속히 기각했습니다.
그레이키 진행 보고서
회의 내내 파일라 판사는 알렉세이 페르체프의 전화에서 그레이키 데이터 추출에 대해 언급했습니다. (페르체프는 토네이도 캐시와의 연관으로 네덜란드에서 5년 형을 선고받았습니다.)
회의 후반부에 그녀는 검찰과 변호인 모두에게 페르체프의 전화에 대한 질문이 있는지 물었고, 페르체프의 전화에서 추출된 데이터의 증거능력에 대한 질문을 제기했습니다. 그녀는 이 문제에 대한 결정을 재판까지 연기하기로 결정했습니다.
그녀는 또한 검찰과 변호인 모두에게 문제의 데이터를 검토하고, 그것이 어떻게 얻어졌는지 과정을 준비하여 재판 중에 이 문제에 대해 응답할 준비를 하도록 요청했습니다.
프론트 엔드에 집중하기
파일라 판사는 재판의 시작 부분이 토네이도 캐시를 믹싱 서비스로 집중하지 않고, 스톰이 토네이도 캐시 소프트웨어를 통해 거래를 촉진하기 위해 만든 웹사이트, 프론트 엔드 인터페이스에 더 집중할 것이라고 분명히 했습니다.
“[우리는] 암호 믹싱에 대해 생각하지 않을 것입니다.”라고 판사는 말했습니다.
그러나 그녀는 변호인으로부터 자신이 작성하여 법원에 제출한 암호 믹싱 서비스에 대한 응답을 기다리고 있다고 말했습니다.
증인 및 In Limine 신청
위의 문제 외에도, 회의 참석자들은 사건의 증인과 보충 in limine 신청(재판 전에 공개되지 않거나 재판 중에 공개되지 않는, 관련이 없거나 편견이 있거나 증거능력이 없는 것)에 대해 논의했습니다.
회의에서 증인의 이름은 공개되지 않았지만, 검찰은 “증인 #1”이 최근에 확인되었고 이 증인을 인터뷰했다고 언급했습니다.
판사는 변호인의 요청을 인정하여 증인 #1과 관련된 특정 자료를 제외할 것을 요청했습니다.
여러 in limine 신청이 논의되었습니다. 이 부분에서 판사는 검찰에 증인들이 토네이도 캐시를 통해 자금이 동결된 것에 대한 정서적 스트레스를 논의하지 말라고 알렸습니다.
대신, 그녀는 자금이 동결된 피해자들이 토네이도 캐시 팀에 연락하여 자금을 해제하려고 했는지 여부를 공유하기를 선호한다고 말했습니다.
논의되지 않은 사항
오늘 회의 중에 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 토네이도 캐시를 제재 목록에서 제거했다는 점이나, 법원이 최근 이 문제에 대한 코인 센터의 OFAC 항소를 기각했다는 점은 언급되지 않았습니다.
