미국 정부는 127,271 BTC를 압수하기 위한 조치를 취하고 있으며, 이는 약 140억 달러에 해당하며, 중국 이민자 진 지가 운영하는 대규모 온라인 투자 사기와 관련이 있습니다.
이 조치는 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)과 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 월요일에 발표한 것으로, 미국 및 동맹국 시민을 목표로 하는 초국가적 사이버 범죄 네트워크와 사기에 대한 대대적인 단속의 일환입니다.
진 지는 “빈센트 진”으로도 알려져 있으며, 캄보디아에서 피해자들을 속여 “돼지 도살” 사기로 알려진 사기 투자 계획에 유인하여 수십억 달러 규모의 제국을 건설했습니다.
피해자들은 몇 달에 걸쳐 재배양되며, 가짜 투자 플랫폼에 자금을 예치하도록 설득됩니다.
돼지 도살 사기 세부사항
뉴욕 동부 지방법원에 제출된 기소장에 따르면, 진과 그의 공모자들은 전 세계의 피해자들을 가짜 암호화폐 플랫폼으로 유인하기 위해 소셜 미디어와 메시징 앱을 사용하여 신뢰를 쌓은 후 자금을 훔쳤습니다.
이 네트워크는 캄보디아의 철저히 경비된 “사기 단지”에서 운영된 것으로 알려져 있으며, 그곳에서 근로자들은 강제로 사기를 운영하도록 강요받았습니다.
검찰은 이 작전이 페이퍼 컴퍼니, 부동산, 도박 사업, 성착취 및 아시아와 미국의 대규모 비트코인 채굴 시설을 통해 수십억 달러의 불법 수익을 세탁했다고 주장합니다.
미국 정부는 진의 네트워크가 수십억 달러에 해당하는 최소 127,000 비트코인을 이동하고 숨겼다고 공식적으로 주장했습니다.
일부는 127,271 BTC가 2020년에 도난당했으며 루비안 채굴 작업과 관련이 있다고 추측하고 있습니다. 이 BTC는 그 이후로 아무런 움직임이 없었으며, 미국은 피고로부터 몰수를 추구하고 있습니다.
하지만 미국 법무부는 이 자금이 현재 미국의 소유에 있다고 확인했으며, 어떻게 회수되거나 이전되었는지에 대한 설명은 하지 않았습니다. 만약 이것이 사실이라면, 미국 정부는 이제 325,283 BTC를 보유하게 되며, 이는 370억 달러가 넘는 가치입니다.
JUST IN: 🇺🇸 미국 정부는 돼지 도살 사기와 관련된 127,271 #비트코인을 압수할 것을 요청할 것입니다. 👀 pic.twitter.com/wtA85aacjN
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025
3월에 트럼프 대통령은 전략적 비트코인 비축과 미국 디지털 자산 비축을 중앙 집중화하기 위한 행정명령에 서명했습니다. 당시 압수된 140억 달러의 비트코인을 포함한 비축은 가치 저장 수단으로 보관되며 판매되지 않을 것입니다.
이론적으로, 이 사기에서 나온 127,271 비트코인이 비축에 추가된다면, 판매되지 않은 채로 남을 것입니다.
대규모 부패 및 학대
기소장은 또한 이 기업을 뒷받침하는 부패와 폭력의 네트워크를 설명하며, 외국 공무원에게 뇌물을 주고, 위협하며, 근로자에 대한 신체적 학대를 포함하여 조직을 보호하고 통제하기 위한 방법을 설명합니다.
진은 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 두 혐의 모두 수십 년의 징역형을 받을 수 있습니다.
검찰은 비트코인 및 암호화폐 보유와 관련된 자산의 몰수를 추구하고 있습니다.
영국 외무, 연방 및 개발부(FCDO)는 진 지, 프린스 홀딩 그룹 및 주요 동료들에 대한 동시 제재를 조정했습니다.
추가 세탁 제재 및 세부사항
비트코인 압수 외에도 재무부는 캄보디아에 본사를 둔 금융 서비스 대기업인 후이온 그룹을 미국 은행 시스템에서 분리하는 규칙을 최종화했습니다.
이 회사는 DPRK와 연관된 해커와 동남아시아 기반 사기 네트워크에 의해 도난당한 수십억 달러의 가상 통화를 세탁한 것으로 알려져 있으며, 최소 3억 달러의 다른 사이버 범죄 수익도 포함됩니다.
OFAC의 제재는 프린스 그룹 TCO와 관련된 146개의 기업 및 개인을 대상으로 하며, 여기에는 페이퍼 컴퍼니, 부동산 회사, 은행 및 캄보디아와 팔라우의 고급 리조트 운영자가 포함됩니다.
제재는 또한 진이 해외에서 상업적 운영을 수립하는 데 도움을 준 팔라우 기반의 로즈 왕과 같은 중개인에게도 확대됩니다.
월요일의 미국-영국 공동 조치는 동남아시아의 사이버 범죄자들을 겨냥한 이전의 재무부 및 FinCEN의 노력에 따른 것으로, 미얀마 및 캄보디아 운영자와 DPRK와 연관된 자금 세탁 네트워크에 대한 제재를 포함합니다.
