베네수엘라 당국은 아르헨티나 암호화폐 회사 제너레이션 조의 붕괴에 중요한 인물인 로사 마리아 곤잘레스를 체포했습니다. 이 스캔들로 수만 명의 투자자가 사기를 당한 지 거의 4년 만입니다.
곤잘레스(30세)는 인터폴 작전 후 타치라 주의 산 크리스토발에서 구금되었습니다.
곤잘레스는 약 5,600만 달러에 해당하는 611 비트코인을 가지고 아르헨티나를 도주한 혐의를 받고 있습니다. 그녀는 당국을 피하며 수년간 부에노스아이레스의 아파트를 오가며 개인 경호원과 함께 지내다가 베네수엘라로 넘어간 것으로 전해졌습니다.
그녀의 체포는 제너레이션 조의 창립자인 레오나르도 코시토르토가 12년형을 선고받은 지 거의 정확히 1년 후에 이루어졌습니다.
제너레이션 조는 투자자들에게 비정상적으로 높은 수익을 약속하며 이른바 “양자 보안”이 적용된 독점 거래 알고리즘을 사용한다고 주장했습니다. 그러나 수사관들은 이 회사가 고전적인 폰지 사기를 운영하며, 새로운 참여자의 자금으로 기존 투자자에게 지급했다고 말합니다.
곤잘레스는 사기의 중심이 된 거래 알고리즘을 코시토르토에게 소개한 것으로 전해집니다. 그녀는 홍보 비디오에서 이 알고리즘이 월 최대 70%의 수익을 창출할 수 있다고 주장했습니다.
지속적인 암호화폐 범죄
회사가 2022년 중반에 붕괴된 이후, 곤잘레스는 새로운 계획을 세우기 위해 암호화폐 세계에서 활동을 계속한 것으로 전해집니다.
소식통에 따르면 그녀는 아르헨티나 투자자를 대상으로 새로운 계획을 시작하려 했으며, 1,000달러 이상의 투자에 대해 월 5%의 수익을 약속하며 영국에 본사를 둔 회사들을 통해 암호화폐 거래를 이용했습니다.
그녀는 베네수엘라의 전 동료들에게 자금을 지원하여 투자자를 모집하고 새로운 프로젝트를 관리하도록 했다고 합니다. 초기 보고서에 따르면 이 계획은 적어도 12명의 개인을 사기쳐 약 30만 달러를 갈취한 것으로 보입니다.
곤잘레스를 아르헨티나로 송환하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 아르헨티나는 2024년에 베네수엘라와 외교 관계를 단절했으며, 현재 카라카스에는 대사관이 운영되고 있지 않습니다.
브라질은 외교 업무를 관리해왔으나 최근 철수하여 아르헨티나의 이익을 담당할 국가가 없는 상황입니다. 인터폴 관계자들은 베네수엘라에 연방 경찰을 보내는 것이 안전하지 않다고 지역 언론에 전하며 송환이 복잡해지고 있다고 밝혔습니다.
코시토르토는 곤잘레스에게 협조를 요청하며, 그녀의 증언이 사기당한 자금을 회수하는 데 도움이 될 수 있기를 희망한다고 전했습니다.
사건에 가까운 소식통은 곤잘레스가 일부 사기 활동에 압박을 받거나 조작당했을 수 있다고 전했으나, 수사관들은 그녀의 사기 조작에 대한 직접적인 역할에 집중하고 있습니다.
