한국의 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 거래소 빗썸에 368억 원(2460만 달러)의 벌금을 부과하고, 수개월 간 신규 사용자 서비스의 부분 중단을 명령했다고 현지 보도에 따르면 밝혔다.
FIU의 조사에 따르면, 한국의 자금세탁 방지(AML) 및 고객 확인 규칙을 위반한 사례가 약 665만 건에 달했다. 이 중 약 355만 건은 고객 신원 확인 실패와 관련이 있었고, 304만 건은 차단해야 할 거래가 허용된 경우였다.
당국은 또한 18개의 등록되지 않은 해외 거래소와 관련된 45,772건의 거래를 확인했다.
이번 제재는 한국의 주요 암호화폐 플랫폼에 대한 지속적인 규제 감독의 일환으로, 빗썸 CEO에 대한 경고와 거래소의 보고 담당자에 대한 6개월 정직이 포함된다.
기존 고객은 거래를 계속할 수 있지만, 제한은 주로 신규 사용자 계좌 활동, 즉 입출금에 영향을 미친다.
2014년에 설립된 빗썸은 거래량 기준으로 한국에서 가장 큰 거래소 중 하나이다. 이번 벌금은 가상 자산 거래소에 부과된 한국 최대의 벌금으로, 2025년에 업비트에 부과된 352억 원의 벌금을 약간 초과한다.
위반 사항은 2024년과 2025년 사이에 한국의 5대 암호화폐 거래소에 대한 현장 점검 중에 밝혀졌다.
규제 당국은 고객 확인 및 AML 의무에 대한 엄격한 준수가 시장 신뢰를 유지하는 데 중요하다고 강조했다.
빗썸의 비트코인 실수
이번 발표는 빗썸이 프로모션 이벤트 중에 사용자에게 수십억 달러 상당의 비트코인을 실수로 전송한 지 몇 주 만에 이루어졌다.
거래소는 오후 6시경에 “랜덤 박스” 이벤트를 통해 소액의 현금 보상을 배포할 계획이었다. 당첨자는 20,000원에서 50,000원 사이의 금액을 받아야 했다.
그러나 직원들이 지급 단위를 원화가 아닌 비트코인으로 입력한 것으로 전해졌다.
결과적으로 일부 사용자는 각자 최소 2,000 BTC를 받아, 당시 비트코인 가격이 약 980만 원에 달했을 때 개인당 약 196억 원의 가치를 지닌 것으로 나타났다.
이 운영 오류로 인해 플랫폼의 비트코인 가격이 시장 평균보다 10% 이상 하락했다. 빗썸은 이번 사건으로 고객 손실이 발생하지 않았다고 밝혔다.
FIU는 빗썸이 의견을 제출할 수 있도록 최소 10일의 시간을 준 후 벌금을 최종 확정할 예정이다.
당국은 이번 집행 조치가 한국의 암호화폐 시장 감독이 계속 강화되고 있음을 나타낸다고 밝혔다.
작성 시점에서 비트코인은 약 74,000달러에 거래되고 있다.
