오늘 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)에 제출된 서한에서, 사무라이 월렛 사건의 검사들은 그들이 면책 증거를 withholding하지 않았다고 밝혔으며, 검사들이 거의 2년 전에 FinCEN으로부터 얻은 주요 정보의 지연 공개에 대해 논의하기 위한 청문회를 요청한 변호인의 요청을 기각해 줄 것을 판사에게 청원했습니다.
이번 주 초, 변호인은 서한에서 FinCEN이 사무라이 월렛이 비관리형 제품의 특성으로 인해 송금 사업으로 활동하지 않고 있다고 “강력히 제안했다”고 밝혔습니다. 이는 2023년 8월 23일 특정 FinCEN 구성원들과 검사들 간의 논의에서 나온 것입니다.
이 정보는 변호인이 제출한 브래디 모션 덕분에 밝혀졌습니다. (이러한 유형의 모션은 1963년에 발생한 브래디 대 메릴랜드 대법원 사건의 이름을 따왔으며, 이 사건은 면책 증거가 변호인에게 제공되어야 한다는 브래디 규칙을 확립했습니다.)
사무라이 개발자들이 직면한 두 가지 혐의 중 하나가 면허가 없는 송금 사업을 운영하는 음모라는 점에서, 이 새로운 정보가 사건을 기각할 근거가 될 수 있다고 느끼는 이들도 있었습니다.
기각 없음, 청문회 없음
그러나 오늘 검사들의 서한은 그들이 사건을 기각할 의사가 없으며, 변호인이 요청한 청문회가 정당하다고 느끼지 않는다고 밝혔습니다.
“청문회를 위한 근거가 없으며, 시정할 사항도 없습니다: 공개 자체가 정부가 브래디를 위반하지 않았음을 보여줍니다,”라고 검사들은 서한에서 밝혔습니다. “정부는 기소 팀과 FinCEN 간의 모든 알려진 실질적인 커뮤니케이션을 재판 전 모션과 재판 몇 달 전에 공개했습니다.”
검사들은 사건을 진행할 계획이며, 두 번째 혐의인 자금 세탁 음모를 강조했습니다.
“주장된 바에 따르면, 사무라이는 불법 다크웹 시장인 실크로드와 하이드라 마켓 등 다양한 범죄 출처에서 발생한 범죄 수익 1억 달러 이상을 세탁했습니다; 피해자들의 자금을 빼앗는 다양한 전자 사기 및 컴퓨터 사기 계획, 웹 서버 침입, 스피어 피싱 계획, 여러 분산 금융 프로토콜을 속이는 계획 및 기타 불법 활동이 포함됩니다,”라고 검사들은 썼습니다.
FinCEN의 의견 경시
또한 검사들은 그들이 최근에 FinCEN과의 커뮤니케이션을 공개한 사실이 사건과 무관하다고 주장했습니다. 기소된 행위의 대부분이 FinCEN 규정에 의존하지 않기 때문입니다.
그들은 또한 검사들과 대화한 FinCEN 직원들이 공유한 정보의 중요성을 경시했습니다: Kevin O’Conner(집행 및 준수 부서의 FinCEN 가상 자산 및 신기술 섹션의 책임자)와 Lorena Valente(검사와 대화할 당시 FinCEN 정책 부서의 직원).
검사들은 O’Conner와 Valente의 의견을 “개별적이고 비공식적이며 조건부”로 언급하며, 그들이 “2023년 8월 23일 전화 통화와 관련하여 기소 팀과 FinCEN 구성원 간의 실질적인 이메일 서신을 이미 제공했다”고 덧붙였습니다.
그들은 “FinCEN의 개별 직원들은 FinCEN을 대표하여 말하고 있지 않았으며, FinCEN의 의견을 제공하고 있지 않았고, 그들이 ‘이 질문이 FinCEN 정책 위원회에 제기된다면 FinCEN이 무엇을 결정할지에 대한 감각이 없었다’”고 말했습니다.
브래디 위반 없음
서한의 마지막 부분에서 검사들은 FinCEN과의 2023년 8월 23일 통화의 특정 세부정보를 이 시점까지 제공하지 않음으로써 법적 규범을 위반하지 않았다고 주장했습니다.
“기록은 이 사건에서 브래디 위반이 없었음을 보여줍니다,”라고 검사들은 썼습니다.
“정부는 재판 전 모션에 앞서 이 비공식 대화의 내용을 변호인에게 공개했으며, 그 정보 요청에 대한 응답으로 재판 약 7개월 전에 공개했습니다,”라고 그들은 덧붙였습니다. “더 이상 요구되는 것은 없습니다.”
마지막으로, 검사들이 서한에서 언급한 제2순회 법원의 판결에 따르면, 변호인이 브래디 증거를 효과적으로 사용할 수 있는 시점에 소유하고 있다면, 정부는 변호인에게 적법한 절차를 침해하지 않았습니다.
다음은 무엇인가?
판사 Berman이 오늘 기소 측의 서한에 언제 응답할지는 불확실합니다.
변호인의 개시 모션은 원래 오늘로 예정되어 있었으나 2주 연기되었습니다. 개시 모션 후 1주일 후, 기소 측은 변호인의 개시 모션에 응답할 것입니다.
마지막 재판 전 청문회에 따르면, 기소 측은 2025년 7월 15일에 전문가 공개를 제공할 예정이며, 변호인은 2025년 8월 8일까지 제공할 것으로 예상됩니다.
재판은 2025년 11월 3일에 시작될 예정입니다.
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