다국적 사기와 관련된 비트코인을 세탁한 혐의를 받고 있는 중국 국적자가 영국 런던의 사우스워크 크라운 법원에서 재판 첫날 유죄를 인정했습니다.
첸즈민(또는 장야디) 47세는 로이터 보도에 따르면 2002년 범죄수익법에 따라 범죄 재산을 소지하고 이체한 혐의를 인정했습니다. 그녀는 선고를 앞두고 구금되었습니다.
이 사건은 영국 경찰이 61,000 BTC를 압수한 것에서 비롯되며, 현재 이 BTC의 가치는 약 51억 파운드(67억 달러)에 달합니다.
이 자금은 2014년부터 2017년 사이에 약 128,000명의 피해자를 속인 대규모 중국 투자 사기와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다.
현재 비트코인 가격으로 볼 때, 61,000 BTC는 거의 70억 달러의 가치가 있습니다.
‘고된’ 재판 과정
첸은 2017년 중국의 암호화폐 단속 이후 자신의 회사인 톈진 란티안 거루이 전자기술 회사가 붕괴된 후 중국을 탈출한 것으로 전해졌습니다.
그녀는 공범인 지안 웬의 도움을 받아 영국에서 부동산 구매를 통해 수익을 세탁하려 했으며, 지안은 150 BTC의 이동을 용이하게 한 혐의로 이전에 수감된 바 있습니다.
메트 경찰 관계자들은 첸의 유죄 인정이 수년간의 복잡한 국경 간 수사의 결과라고 밝혔습니다. 수사를 이끈 이사벨라 그로토 형사 경위는 이 사건이 여러 관할권에서의 고된 증거 수집을 포함했다고 언급했습니다.
법률 분석가들은 이 재판이 국경을 넘는 암호화폐 범죄를 기소하는 데 있어 도전 과제를 강조한다고 말합니다. 첸은 사기를 부인하며 자신의 비트코인 보유가 합법적인 투자라고 주장하고 있습니다. 영국-중국 범죄인 인도 조약이 없고, 영국의 어떤 단체도 직접적으로 관련되지 않았다는 점이 잠재적인 사기 혐의를 복잡하게 만듭니다.
재판은 12주간 진행될 예정이며, 중국 경찰관들이 사건 중 직접 증언할 예정입니다. 여러 피해자들은 톈진의 법원에서 비디오 링크를 통해 원격으로 증언할 것입니다.
