미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(“FinCEN”)는 새로운 법원 제출 서류가 Samourai Wallet 개발자들을 무면허 송금업자로 기소했다고 밝히면서 심각한 질문에 직면하고 있습니다. 관련 규제 기관에 의해 면허가 필요하지 않다고 알려졌음에도 불구하고 말입니다.
2025년 5월 5일, Samourai Wallet 창립자 Keonne Rodriguez와 William Hill의 변호사들은 뉴욕 남부 지구의 Richard Berman 판사에게 편지를 제출하여 FinCEN이 2023년 8월에 미국 법무부(DOJ) 검사들에게 Samourai Wallet이 비관리형 특성으로 인해 자금 서비스 사업(Money Services Business)으로 자격이 없다고 명시적으로 알렸다고 밝혔습니다. DOJ는 그럼에도 불구하고 기소를 진행했으며, 1년 이상 그 면책 증거를 은폐했습니다.
“FinCEN의 지침은 일반적으로 암호화폐의 관리에 초점을 맞추고 있습니다… Samourai가 ‘관리’를 하지 않기 때문에… 이는 Samourai가 MSB로 작용하지 않는다는 강한 시사를 제공합니다,”라고 방어 측에서 최근 공개된 2023년 내부 이메일에서 주도 검사자가 썼습니다.
Latest Samourai Wallet filing is absolutely wild.
SDNY *suppressed exculpatory evidence* revealing conversations between senior FinCEN officials and Samourai Wallet prosecutors, in which the regulator stated that SW would not qualify as a Money Service Business under current… https://t.co/qRh0KWtnFM pic.twitter.com/FzCb1KeBKE
— L0la L33tz (@L0laL33tz) May 5, 2025
그럼에도 불구하고 Rodriguez와 Hill은 2024년 4월에 체포되어 Samourai Wallet을 통해 1억 달러 이상을 세탁한 혐의를 받았으며, 이는 불법 비트코인 거래 20억 달러를 촉진한 것으로 알려졌습니다. 당시 DOJ의 보도 자료는 이 서비스를 다크 웹 자금 세탁의 중심지로 묘사했으며, 미국 검사 Damian Williams는 피고들이 “1억 달러 이상의 범죄 수익 세탁을 의도적으로 촉진했다”고 밝혔습니다.
하지만 방어 측 변호사들은 이제 정부의 FinCEN과의 커뮤니케이션이 무면허 운영이라는 주요 혐의를 약화시킨다고 주장하고 있습니다. “관련 규제 기관이 검사들에게 Samourai Wallet이 송금업체가 아니라고 말했는데… 검사들은 그럼에도 불구하고 기소를 진행했습니다,”라고 5월 5일 제출 서류에 적혀 있습니다.
이 공개의 시점은 특히 불편한데, 이는 DOJ가 비관리형 소프트웨어 도구에 대해 무면허 송금으로 기소하는 것을 명시적으로 금지하는 새로운 내부 지침인 “기소에 의한 규제 종료”(“Blanche Memo”)를 발표한 이후에 이루어졌기 때문입니다. “기소에 의한 규제의 더 명확한 예를 상상하기는 어렵습니다,”라고 방어 측이 덧붙였습니다.
비트코인 정책 연구소의 Zack Shapiro는 이를 바이럴 트윗으로 요약했습니다: “방금 공개됨: FinCEN이 Samourai Wallet이 비관리형 설계로 인해 송금업체가 아니라고 검사들에게 명시적으로 알렸습니다; DOJ는 개발자들을 기소했으며, 1년 동안 면책 증거를 은폐했습니다.”
Just revealed: FinCEN explicitly told prosecutors Samourai Wallet wasn’t a money transmitter due to its non-custodial design; DOJ prosecuted developers anyway, suppressing exculpatory evidence for a year. pic.twitter.com/nxyDrXQGr8
— Zack Shapiro (@zackbshapiro) May 5, 2025
개발자들의 재판은 2025년 11월 3일에 시작될 예정입니다. 그동안 그들의 변호사들은 정부의 브래디 위반과 기각 가능성을 고려하기 위한 청문회를 요청하고 있습니다.
법원 제출 서류에 대한 자세한 내용을 보려면 아래의 전체 PDF를 참조하십시오.
https_dechert_my_sharepoint_com_personal_cflannery_dechert_com_Documents (1)Download
