오늘, 토네이도 캐시 재판 6일째에, FBI 특별 요원 조엘 드카푸아가 검찰의 요청으로 증언했습니다. 드카푸아는 암호 자산 추적에 대한 경험과 기술로 인해 호출되었습니다. (드카푸아는 FBI에서 15년 동안 암호 및 가상 자산을 추적해왔습니다.)
드카푸아는 2020년 9월 1일부터 2022년 8월 8일 사이의 특정 기간 동안, 토네이도 캐시를 통해 이동한 자금의 최대 55%가 범죄 활동(예: 해킹)을 통해 얻어진 것이라고 강조했습니다.
그러나 방어 측은 드카푸아의 반대 심문 중, 2020년 9월 1일부터 2022년 8월 8일 사이에 토네이도 캐시 거래를 통해 이동한 자금의 단지 10%만이 확인된 범죄 활동을 통해 얻어진 것이라고 지적했습니다.
특별 요원 드카푸아의 증언
드카푸아는 재판 첫날에 증언을 시작했습니다.
검찰은 그에게 16건의 사건 목록을 제시했습니다 — 암호 프로토콜과 거래소의 해킹 사건으로, 그 중 가장 큰 사건은 로닌 브리지 해킹입니다 — 그리고 이러한 해킹에서 나온 자금의 일부가 토네이도 캐시를 통해 세탁되었다고 확인하게 했습니다. 드카푸아와 검찰은 10억 달러 이상의 도난 자금이 토네이도 캐시를 통해 이동했음을 강조했습니다.
검찰은 드카푸아의 도움을 받아 도난 자금이 토네이도 캐시를 통해 어떻게 이동했는지를 상세히 설명했습니다. FBI와 해킹된 기관이나 프로토콜은 관련 범죄자를 막는 데 거의 방법이 없었습니다.
검찰은 2022년 4월 22일부터 2022년 5월 19일까지 토네이도 캐시의 55%가 로닌 해킹에서 나온 자금이었다고 지적했으며, 비트마트 해킹, 빈스톡 해킹 및 하모니 호라이즌 해킹과 같은 해킹 사건 이후에도 불법적으로 얻어진 자금이 토네이도 캐시를 통해 유입되었다고 언급했습니다.
드카푸아는 해커들이 프로토콜을 사용하여 자금을 세탁할 때마다 토네이도 캐시에게는 항상 “배너 데이”라고 말했습니다.
특별 요원 드카푸아의 반대 심문
방어 측의 드카푸아 반대 심문 중, 그는 FBI가 때때로 체인알리시스와 같은 제3자 블록체인 분석 회사의 서비스를 이용한다고 공유했습니다. 이 회사는 결함이 있는 분석을 제공한 것으로 알려져 있습니다.
방어 측은 또한 법원에 비트마트의 법률 팀이 토네이도 캐시 팀에 회사에서 도난당한 자금을 회수하기 위한 개입을 요청한 텔레그램 메시지를 공유했습니다. 이에 대해 토네이도 캐시 팀은 프로토콜이 분산화되어 있어 개입할 수 없다고 답했습니다.
곧이어 방어 측은 드카푸아가 만든 파이 차트를 언급했습니다. 이 차트는 주요 암호 해킹 사건 이후 토네이도 캐시를 통해 흐른 범죄 자금의 가장 큰 양을 보여주었습니다.
방어 측은 토네이도 캐시를 통해 이동한 불법 자금의 주요 증가 외에는 프로토콜에서 그러한 활동이 많지 않았다고 주장했습니다. 그들은 또한 질문된 2년 기간 동안 토네이도 캐시를 통해 이동한 자금의 단지 10%만이 범죄자에게서 나온 것이라고 언급했습니다.
반대 심문을 마치기 전에 방어 측은 토네이도 캐시를 VPN 및 WhatsApp과 같은 개인 정보 보호 도구에 비유했습니다. 이 소프트웨어는 범죄자와 비범죄자 모두가 개인 정보를 보호하기 위해 사용합니다.
드카푸아는 이 점에 동의하지 않았지만, 방어 측이 일반 사람들이 인터넷을 탐색할 때 개인 정보를 보호하기 위해 VPN을 사용하는지 묻자 이상한 발언을 했습니다.
“정말 이상할 것”이라고 드카푸아는 말했습니다. “일반인이 [일상적인] 작업에서 VPN을 사용할 것이라고 생각하지 않습니다.”
NTU 캐피탈 문제
드카푸아에 대한 방어 측의 반대 심문 시작 부분에서, 그들은 재판에서 첫 번째 증언을 한 한펑 린의 자금이 토네이도 캐시를 통해 이동하지 않았을 가능성을 언급했습니다.
이 자금은 NTU 캐피탈이라는 사기 단체의 구성원에 의해 도난당했으며, 이 자금이 토네이도 캐시를 통해 이동하지 않았을 것이라는 주장은 블록체인 탐정인 테일러 모나한이 주말 동안 처음 제기했습니다. 그는 마이이더월렛의 창립자이자 메타마스크의 보안 전문가입니다.
검찰은 반대 심문 중 이러한 자금이 토네이도 캐시를 통해 세탁되지 않았을 것이라는 방어 측의 제안에 반대하지 않았지만, 재판일이 끝날 무렵에는 이에 대해 반박했습니다.
그들은 전날 밤 (자정 무렵) 이 문제에 대한 보충 공개를 제공했으며, 자금을 추적하는 전문성을 가진 IRS 요원이 증언할 예정이라고 밝혔습니다. 이 요원은 린 씨로부터 도난당한 자금이 실제로 “몇 번의 홉”을 거쳐 토네이도 캐시를 통해 이동했음을 보여줄 것입니다.
방어 측은 린 씨의 증언이 기록에서 삭제되어야 한다고 주장한 후, 재판 무효 요청을 고려하고 있다고 밝혔습니다.
재판은 내일 오전 9시(동부 표준시)에 재개됩니다. 검찰은 내일 또는 주 후반에 언급한 IRS 요원을 증인으로 부를 것인지에 대해서는 명확히 하지 않았습니다.
