토네이도 캐시 재판이 오늘 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)에서 시작되었습니다.
UPDATE #1 FROM DAY 1 OF TORNADO CASH TRIAL pic.twitter.com/3YduuDEFGp
— Frank Corva (@frankcorva) July 14, 2025
재판을 주재하는 파일라 판사는 첫 90분 동안 검찰과 변호인단과 대면하여 소통했습니다. 나머지 시간은 배심원 선정 과정에 할애되었습니다.
판사는 세 가지 남은 변호 측의 in limine 신청서를 논의하며 세션을 시작했습니다. 이 중 하나는 토네이도 캐시 공동 창립자인 알렉세이 페르체프의 휴대전화에서 데이터 추출에 대한 반대와 관련된 것이며, 또 다른 하나는 변호 측의 브래디 요청에 관한 것입니다.
모션 인 리미네 #1: 페르체프의 전화에서 데이터 추출
금요일의 상태 회의와 주말 동안 법원에 보낸 편지에서 변호 측은 토네이도 캐시 공동 창립자인 알렉세이 페르체프의 휴대전화에서 추출된 데이터의 신뢰성에 의문을 제기했습니다. 그는 돈세탁 혐의로 네덜란드에서 64개월의 징역형을 선고받았습니다.
변호 측은 데이터의 일부 메시지, 특히 페르체프의 텔레그램 메시지가 맥락이 부족하다고 주장하며, 따라서 증거로 받아들여져서는 안 된다고 주장했습니다.
변호 측은 특히 페르체프에게 잘못 인용된 한 메시지를 언급했습니다: “안녕하세요, 누구와 함께 axie에 대해 이야기할 수 있을까요? 600만 달러를 현금화하는 방법에 대해 몇 가지 일반적인 질문을 하고 싶습니다.”
이 메시지는 온라인 게임 Axie Infinity의 6억 달러 규모의 암호화폐 해킹 사건을 언급하며, 이 자금은 토네이도 캐시를 통해 세탁되었습니다. 법원 기록에는 이 메시지가 페르체프로부터 피고인 로만 스톰에게 전달된 것이라는 내용이 원래 포함되어 있지 않았습니다.
판사는 이 문제를 다루었지만, 페르체프의 전화에서 추출된 나머지 데이터가 사건의 증거에서 제외될 근거는 아니라고 밝혔습니다.
모션 인 리미네 #2: 변호 측의 브래디 요청 거부
파일라 판사는 변호 측의 최근 브래디 요청도 거부했습니다. (이 요청 유형은 1963년에 발생한 브래디 대 메릴랜드 대법원 사건에서 유래되었습니다. 이 사건은 변호 측에 면책 증거를 제공해야 한다는 브래디 규칙을 확립했습니다.)
“더 많은 면책 정보가 있다는 생각은 매우 가능성이 낮습니다.”라고 파일라 판사가 말했습니다.
변호 측은 판사의 결정에 반대하지 않았습니다.
제공된 데이터의 신뢰성에 대한 의문 제기
검찰이 사건의 증거로 사용할 계획인 일부 데이터는 애플, X, 드래곤플라이(토네이도 캐시에 투자한 벤처 캐피탈 회사)와 같은 회사에서 제공되었습니다.
변호 측은 최근 잘못 인용된 텔레그램 메시지 발견을 고려하여 제공된 데이터의 신뢰성에 의문을 제기했습니다.
이들은 이러한 회사의 대표들이 데이터의 신뢰성에 대해 재판 중 증언할 것을 요청했습니다.
파일라 판사는 이러한 요청을 거부하며, 그러한 증언이 불필요하다고 밝혔습니다.
변호 측은 애플과 X에 대한 거부를 수용했지만, 드래곤플라이와 관련된 요청에 대해서는 반대하며, 드래곤플라이가 제공한 데이터의 관련성과 데이터가 수집된 장치에 대한 의문을 제기했습니다.
드래곤플라이 텔레그램 메시지에 대한 문제
변호 측은 드래곤플라이 직원들이 법원에 제출한 텔레그램 메시지가 증거로 포함되어서는 안 된다고 주장했습니다(회사가 제출한 토네이도 캐시 거래 문서는 포함하는 것이 괜찮다고 언급했습니다).
이에 대해 검찰은 이러한 텔레그램 메시지 중 일부가 전해진 정보일 수 있다고 인정했지만, 이 메시지들이 토네이도 캐시의 사업 거래에 대한 정보를 포함하고 있으므로 증거에서 제외되어서는 안 된다고 설명했습니다.
파일라 판사는 미국 대 엘 감말 사건의 판결을 인용하며, 페이스북 기록이 사업 기록으로 간주된다는 점을 들어 메시지를 증거로 유지해야 한다고 주장했습니다.
검찰은 또한 2023년 사건인 미국 대 피게로아 사건을 인용하며, 특정 맥락에서 합법적인 사업 기록을 증거로 인정하는 것이 합법적이라고 주장했습니다. 법원이 확보한 텔레그램 메시지는 사업 기록이며 사건과 관련이 있다고 주장했습니다.
이 문제에 대한 최종 발언에서 변호 측은 텔레그램 메시지가 수집된 장치가 회사 소유의 장치라는 것은 단지 추측일 뿐이라고 주장했습니다.
파일라 판사는 이 발언에 당황한 기색을 보이며, 변호 측이 이 주장을 위한 근거가 없으며, 해당 전화기가 실제로 회사 장치라는 인증서를 가지고 있다고 밝혔습니다.
검찰은 드래곤플라이가 제출한 기록이 대배심 소환에 대한 응답으로 제공된 것이라며, 드래곤플라이가 그러한 문제로 위증을 선택했을 가능성은 낮다고 언급했습니다.
배심원 선정
배심원 선정 과정은 동부 표준시 기준 오전 11시 15분에 시작되어 남은 하루 동안 계속되었습니다.
약 90명의 잠재 배심원 중 45명이 법원에 발언하거나 판사와 비공식적으로 대화했습니다.
배심원 선정 과정은 내일 오전 9시 동부 표준시부터 재개됩니다.
시간이 허락한다면, 검찰과 변호 측은 내일 오후에 개회 진술을 할 것입니다.
