22세의 캘리포니아 거주자가 약 2억 6천 3백만 달러의 암호화폐를 훔친 다주 주 사회 공학 계획에 대한 역할을 인정했습니다.
캘리포니아 뉴포트 비치의 에반 탕게맨은 범죄 집단을 위해 350만 달러의 암호화폐를 세탁한 사실을 인정했다고 미국 검찰이 월요일 발표했습니다.
탱게맨은 미국 지방법원 판사 콜린 콜라-코텔리 앞에서 범죄 조직법(RICO) 음모에 참여한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
선고는 2026년 4월 24일로 예정되어 있습니다. 그는 이 특정 수사에서 유죄를 인정한 아홉 번째 피고입니다.
법원은 또한 세 번째 수정 기소장을 공개하며 세 명의 피고를 추가했습니다. 니콜라스 델레카베(“닉” 또는 “소자”로도 알려짐), 무스타파 이브라힘(“크러스트”로도 알려짐), 그리고 다니시 줄피카르(“대니” 또는 “미치”로도 알려짐)는 사회 공학 기업(SE 기업)의 다른 구성원들과 함께 RICO 음모 혐의를 받고 있습니다.
델레카베는 2025년 12월 3일 마이애미에서 체포되었습니다. 이브라힘과 줄피카르는 최근 두바이에서 체포되었습니다.
검찰에 따르면, 이 기업은 2023년 10월에 시작되어 최소 2025년 5월까지 계속되었습니다. 이는 온라인 게임 플랫폼에서 형성된 우정에서 시작되었습니다. 이 그룹은 캘리포니아, 코네티컷, 뉴욕, 플로리다 및 해외의 개인들로 구성되었습니다.
만연한 암호화폐 범죄의 세부 사항
이 계획은 데이터베이스 해커, 조직자, 목표 식별자, 전화 통화자 및 암호화폐를 포함한 하드웨어 지갑을 목표로 하는 주거 침입자로 구성되었습니다. 해커들은 훔친 데이터베이스를 사용하여 고가의 목표를 식별했습니다.
전화 통화자들은 암호화폐 거래소 직원이나 이메일 제공업체를 사칭하여 피해자들이 계정 자격 증명을 드러내도록 속였습니다.
침입자들은 하드웨어 지갑을 훔치기 위해 집에 물리적으로 침입했습니다.
탱게맨은 돈 세탁업자로 활동했습니다. 그는 대량 현금 변환기를 사용하여 훔친 암호화폐를 현금으로 변환했습니다. 그런 다음 그는 현금을 사용하여 그룹의 구성원들을 위한 임대 주택을 확보했으며, 종종 임대 계약서에 허위 이름을 기재했습니다.
일부 부동산은 월 4만 달러에서 8만 달러에 임대되었습니다. 그는 로스앤젤레스와 마이애미에서 주택을 확보했습니다.
가장 큰 알려진 도난 사건은 2024년 8월 18일에 발생했습니다. 탕게맨의 공모자들인 말론 램과 다니시 줄피카르는 워싱턴 D.C.의 한 피해자를 속여 4,100 비트코인을 이체하게 했습니다. 당시 암호화폐의 가치는 2억 6천 3백만 달러였습니다. 같은 양은 현재 3억 6천 8백만 달러 이상입니다.
탱게맨은 또한 램이 임대 부동산을 확보하기 위해 훔친 암호화폐로 약 300만 달러의 현금을 얻도록 도왔습니다.
2024년 9월 18일 램이 체포된 후, 탕게맨은 수색 중 FBI 요원들의 스크린샷을 찍기 위해 주택 보안 시스템에 접근했습니다. 그는 또한 다른 구성원에게 램의 로스앤젤레스 거주지에서 디지털 장치를 회수하고 파괴하도록 요청했습니다.
검찰은 이 기업이 훔친 자금을 사치스러운 생활 방식에 사용했다고 밝혔습니다. 구매 항목에는 밤당 최대 50만 달러의 나이트클럽 서비스, 10만 달러에서 50만 달러 사이의 고급 핸드백, 시계, 디자이너 의류, 임대 주택, 개인 제트기, 보안 요원, 그리고 10만 달러에서 380만 달러에 이르는 28대 이상의 이국적인 자동차가 포함되었습니다.
세 명의 추가 피고 공개
탱게맨의 유죄 인정과 함께 검찰은 세 명의 추가 피고에 대한 혐의를 공개했습니다. 세 번째 수정 기소장은 수사가 진행 중임을 보여줍니다. 당국은 훔친 비트코인이 회수되었는지 또는 배상이 요구될 것인지에 대한 정보를 공개하지 않았습니다.
SE 기업은 정교한 해킹 기술보다는 사회 공학에 의존했습니다. 그룹의 운영은 온라인 우정에서 시작되었지만, 훔친 자금은 고급 구매를 지원하고 주목을 받았습니다.
당국은 피고의 사치스러운 소비가 그들의 활동을 드러내는 데 역할을 했다고 밝혔습니다.
탱게맨은 선고를 기다리는 동안 자유롭게 지내고 있습니다.
RICO 음모 및 돈 세탁에 대한 연방 처벌은 상당한 징역형을 포함합니다. 법무부는 수사가 계속됨에 따라 추가 혐의가 뒤따를 수 있다고 밝혔습니다.
RICO 음모는 개인이 ‘기업’을 통해 범죄 활동의 패턴에 참여하기로 동의할 때 발생합니다. 범죄 조직법(RICO)에 따라 검찰은 별개의 범죄와 개인을 단일 혐의로 연결할 수 있습니다.
초점은 모든 참가자가 모든 행위를 저질렀다는 것이 아니라 공유된 범죄 목표를 증명하는 것입니다.
