FBI는 오늘 공공 서비스 발표를 통해 미국인들에게 등록되지 않은 비즈니스 및 고객 확인(KYC) 없이 암호화폐 송금 서비스를 사용하지 말 것을 경고했습니다.
방금: 🇺🇸 FBI는 미국인들에게 비-KYC #Bitcoin 및 암호화폐 송금 서비스를 사용하지 말 것을 경고합니다. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 2024년 4월 25일
This announcement, identified as Alert Number I-042524-PSA, urged Americans to only engage with registered Money Services Businesses (MSBs) that comply with anti-money laundering (AML) regulations.
미국 연방법에 따르면, 암호화폐 송금 서비스는 MSB로 등록되어야 하며 AML 요구 사항을 준수해야 합니다 (31 U.S.C. § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). FBI는 이를 준수하지 않을 경우 법 집행 조치 중 재정적 혼란이 발생할 수 있으며, 특히 자금이 불법적으로 얻은 돈과 섞일 경우 그럴 수 있다고 경고합니다.
경고는 불법 거래를 고의로 촉진하거나 연방법을 위반하는 서비스는 법 집행 기관의 조사를 받을 수 있으며, 이러한 서비스를 사용하는 개인은 집행 작업 중 자금 접근을 잃을 수 있다고 명확히 했습니다.
어제, 미국 법무부(DOJ)는 인기 있는 프라이버시 중심의 비트코인 지갑 및 믹서인 Samourai Wallet의 창립자와 CEO를 체포하고 “1억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁한 혐의”로 기소했습니다. DOJ는 이후 포르투갈과 아이슬란드의 법 집행 기관과 협력하여 창립자 중 한 명을 체포하고, Samourai의 웹 서버와 도메인을 압수했으며, 모바일 앱에 대한 압수 영장을 구글 플레이 스토어에 발부했습니다.
