사무라이 월렛 개발자가 목요일에 2억 3천7백만 달러의 불법 자금을 세탁한 혐의로 5년형을 선고받았습니다.
사무라이 월렛의 CEO인 케온 로드리게스는 맨해튼에서 1시간 동안의 청문회 후 뉴욕 남부 지방법원 판사인 데니스 코트로부터 법정 최대형을 선고받았습니다.
동료 개발자이자 회사의 CTO인 윌리엄 로너건 힐은 금요일에 선고를 받을 예정입니다.
로드리게스와 힐은 2024년 4월에 체포되어 돈세탁 공모 및 무면허 송금업체 운영 공모 혐의로 기소되었습니다. 1년 이상의 소송 끝에 두 사람은 더 심각한 돈세탁 공모 혐의를 기소가 취하하는 대가로 무면허 송금 혐의에 유죄를 인정했습니다.
사무라이 월렛은 범죄 활동을 숨겼다고 합니다.
검찰은 두 사람이 사무라이 월렛의 암호화폐 믹싱 서비스인 Whirlpool과 Ricochet를 운영하여 마약 밀매, 다크넷 시장, 사이버 침입, 사기 계획 및 고용 살인으로부터의 범죄 수익의 출처를 숨겼다고 주장했습니다.
Whirlpool은 사용자 간의 비트코인 교환 배치를 조정했으며, Ricochet는 자금을 추적하기 더 어렵게 만들기 위해 여러 중간 거래 또는 “홉”을 도입했습니다. Ricochet가 2017년에 출시되고 Whirlpool이 2019년에 시작된 이후, 8만 개 이상의 비트코인—당시 20억 달러 이상의 가치—이 서비스에 통과하여 600만 달러 이상의 수수료를 발생시켰습니다.
법원 문서에 따르면 로드리게스와 힐은 사무라이 월렛의 범죄 사용을 적극적으로 장려했습니다. WhatsApp 메시지에서 로드리게스는 이 서비스를 “비트코인을 위한 돈세탁”이라고 설명했으며, 힐은 다크넷 포럼인 Dread에서 Whirlpool을 불법 자금을 “추적 불가능하게” 만드는 도구로 홍보했습니다.
2020년 소셜 미디어 해킹 이후, 두 사람은 실시간으로 도난당한 자금을 추적하고 해커들에게 사무라이 월렛을 통해 수익을 세탁할 것을 공개적으로 촉구했습니다.
법무부는 이 사건을 암호화폐 믹싱 서비스에 대한 광범위한 단속의 일환으로 간주하며, 무면허 송금업체 운영으로 기소된 토네이도 캐시 공동 창립자 로만 스톰의 8월 유죄 판결 이후의 일이라고 밝혔습니다.
IRS 범죄 수사국과 FBI의 특별 요원들은 로드리게스와 힐이 불법 수익의 세탁을 촉진했을 뿐만 아니라 적극적으로 홍보하여 디지털 자산에 대한 공공 신뢰를 저해했다고 강조했습니다.
35세의 로드리게스는 1년 1일의 형량을 요청했으며, 힐은 복역한 시간으로 충분하다고 주장했습니다. 검찰은 두 피고인 모두에게 법정 최대형인 5년을 요청했으며, 코트 판사는 로드리게스에게 이를 선고했습니다.
힐의 선고는 금요일 오전 11시에 예정되어 있습니다.
