리차드 블루멘탈 상원의원(D-코네티컷)은 법무부와 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 바이낸스를 감독하는 모니터의 상태에 대한 업데이트를 요청하며, 거래소의 컴플라이언스 프로그램과 약한 자금세탁 방지 통제에 대한 우려를 표명했습니다.
금요일에 보낸 서신에서 블루멘탈은 이란과 연관된 암호화폐 흐름에 대한 보고서를 언급하며 바이낸스의 감독 구조가 의도한 대로 작동하고 있는지 의문을 제기했습니다.
2023년 제재 및 자금세탁 위반과 관련된 합의의 일환으로, 이 거래소는 43억 달러의 벌금을 지불하고 2024년부터 컴플라이언스 개혁을 감독할 두 명의 독립 모니터를 수용하기로 합의했습니다. 하나는 법무부에, 다른 하나는 FinCEN에 보고합니다.
상원의원의 문의는 바이낸스 내부 조사관들이 이란 지갑과 연결된 10억 달러 이상의 거래를 플래그한 후 해고되었다는 언론 보도에 따른 것입니다. 이 주장은 회사가 반박하고 있습니다.
또한 이는 연방 모니터십에 대한 광범위한 조사가 진행되고 있는 가운데 이루어졌으며, 이들은 효과성과 비용에 대한 비판을 받고 있고 법무부가 일부 기업 감독 프로그램을 재검토하거나 중단했다는 보고도 있습니다.
상원 민주당원들도 DOJ와 재무부의 바이낸스 조사를 촉구
올해 초, 팸 본디 법무장관과 스콧 베센트 재무장관에게 보낸 서신에서 미국 상원의원 그룹은 바이낸스의 제재 준수 및 자금세탁 방지 통제에 대한 “신속하고 포괄적인 검토”를 촉구하며, 거래소의 불법 금융 리스크 처리에 대한 우려를 다시 제기했습니다.
마크 워너 상원의원이 주도하고 엘리자베스 워렌 상원의원과 크리스 반 홀렌, 잭 리드, 캐서린 코르테즈 마스토, 티나 스미스, 라파엘 워녹, 앤디 킴, 루벤 갈레고, 리사 블런트 로체스터, 안젤라 알소브룩스 상원의원이 참여한 이 서신은 내부 컴플라이언스 조사 결과 이란 관련자와 연결된 약 17억 달러의 암호화폐 거래를 식별했다고 보고하고 있습니다. 이는 블루멘탈의 문의와 유사합니다.
상원 의원들에 따르면, 한 사례는 바이낸스 공급업체가 이란과 연결된 단체와 관련된 12억 달러의 송금을 촉진한 것으로 알려졌습니다. 서신은 또한 이란 사용자가 1,500개 이상의 바이낸스 계정에 접근했으며, 해당 플랫폼이 러시아 행위자들에 의해 제재를 우회하는 데 사용되었을 가능성도 있다고 주장합니다.
법안 제정자들은 의심스러운 활동을 플래그한 직원들이 해고되었고 바이낸스가 법 집행 요청에 덜 반응하게 되었다는 우려를 제기하며, 이는 2023년 유죄 협정에 따른 의무를 저해할 수 있다고 경고했습니다.
바이낸스는 이전에 제재 위반 및 자금세탁 방지 실패와 관련된 연방 위반에 대해 유죄를 인정하고 40억 달러 이상의 벌금에 동의했으며, 미국 감독 하에 KYC 및 제재 심사 시스템을 강화하는 등 광범위한 컴플라이언스 개혁을 약속했습니다.
상원 의원들은 최근의 주장들이 이러한 개혁이 효과적으로 시행되고 지속되고 있는지에 대한 심각한 의문을 제기한다고 주장하며, 이러한 자금 흐름을 허용하는 것은 바이낸스의 재무부 외국 자산 통제 사무소에 대한 약속과 상충할 것이라고 경고했습니다.
