미국 상원 은행, 주택 및 도시 문제 위원회의 11명의 민주당원들이 트럼프 행정부에 바이낸스에 대한 조사를 촉구하고 있습니다. 이들은 바이낸스가 이란과 관련된 불법 금융 활동을 촉진했으며 2023년 연방 합의를 위반했을 가능성이 있다고 주장하고 있습니다.
금요일에 팸 본디 법무장관과 스콧 베센트 재무장관에게 보낸 서한에서 상원 의원들은 법무부와 재무부에 바이낸스의 제재 준수 통제에 대한 “신속하고 포괄적인 검토”를 실시할 것을 촉구했습니다.
법안 제정자들은 최근 언론 보도를 인용하며 수십억 달러의 디지털 자산이 테러와 관련된 단체를 포함한 이란의 단체들로 유입되었다고 주장했습니다.
이 서한은 마크 워너 상원의원이 주도하였으며, 엘리자베스 워런 상원의원과 크리스 반 홀렌, 잭 리드, 캐서린 코르테즈 마스토, 티나 스미스, 라파엘 워녹, 앤디 킴, 루벤 갈레고, 리사 블런트 로체스터, 안젤라 알소브룩스 상원의원이 서명했습니다.
상원 의원들에 따르면, 바이낸스의 준수 직원들은 지난해 약 17억 달러의 디지털 자산이 이란의 단체들로 유입되었다는 증거를 발견했습니다. 여기에는 이란의 후원 세력인 후티와 이란 혁명 수비대가 포함됩니다.
한 사례에서는 바이낸스 공급업체가 이란과 관련된 행위자와 연결된 12억 달러의 자금을 이동시켰다고 합니다. 서한은 또한 이란 사용자들이 1,500개 이상의 바이낸스 계정에 접근했으며, 이 플랫폼이 러시아 행위자들이 제재를 회피하는 데 사용되었을 가능성이 있다고 주장합니다.
법안 제정자들은 거래를 식별한 직원들이 해고되었고 바이낸스가 법 집행 요청에 덜 반응하게 되었다는 우려를 표명했습니다. 그들은 이러한 행동이 2023년의 유죄 협약 및 관련 합의에 따른 회사의 의무와 충돌할 것이라고 주장했습니다.
2023년, 바이낸스는 미국 제재법 위반 및 자금 세탁 방지 실패를 포함한 연방 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 회사는 40억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의하고, 고객 확인 절차 및 제재 심사를 강화하는 등 미국 감독 하에 광범위한 개혁을 약속했습니다.
상원 의원들은 최근 보고서가 이러한 개혁이 시행되고 유지되고 있는지에 대한 의문을 제기한다고 주장합니다. 재무부 외국 자산 통제국과의 합의에서 바이낸스는 금지된 거래를 식별하고 차단할 수 있는 통제를 구현할 것을 약속했습니다.
17억 달러의 디지털 자산이 제재를 받은 이란 단체로 이동하는 것을 허용하는 것은 그 약속과 일치하지 않을 것이라고 그들은 썼습니다.
바이낸스와 도널드 트럼프 대통령
서한은 또한 바이낸스의 최근 비즈니스 관계가 도널드 트럼프 대통령과 그의 가족의 암호화폐 사업과 관련이 있음을 언급했습니다. 법안 제정자들은 바이낸스가 트럼프 가족이 지원하는 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜이 발행한 스테이블코인 USD1을 홍보하고 있다고 지적했습니다.
서한에 따르면, 바이낸스는 USD1을 보유한 사용자에게 이자 인센티브를 제공하고, 해당 토큰과 관련된 기술을 지원하며, 이에 연계된 20억 달러의 투자를 수용했습니다.
상원 의원들은 또한 지난해 가을 바이낸스 창립자 장펑 자오에 대한 트럼프의 사면을 언급했습니다. 그는 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하지 못한 혐의로 유죄를 인정하고 4개월의 징역형을 선고받았습니다.
법안 제정자들은 이러한 연결이 그들이 설명한 “철저하고 공정한” 조사의 필요성을 높인다고 주장했습니다.
바이낸스의 러시아와의 의심스러운 관계
이란과 관련된 우려를 넘어, 서한은 바이낸스가 구소련의 일부 지역에서 암호화폐 연계 결제 카드를 최근 출시한 것을 언급합니다. 상원 의원들은 유사한 제품들이 러시아 금융 시스템에 대한 제한을 우회하는 데 사용되었다고 경고했습니다.
그들은 또한 바이낸스가 키르기스스탄과 협력하여 스테이블코인 및 디지털 통화 이니셔티브를 출시한 것을 언급하며 제재 회피 위험에 노출될 수 있다는 질문을 제기했습니다.
“이러한 주장은 바이낸스의 불완전한 불법 금융 통제가 국가 안보에 중대한 위협이 되고 있다는 심각한 우려를 제기합니다,”라고 상원 의원들은 썼습니다. 그들은 세계 최대의 디지털 자산 거래소에서의 약한 안전 장치가 테러 단체나 제재 회피자가 글로벌 금융 시스템에 접근할 수 있도록 허용할 수 있다고 경고했습니다.
바이낸스 대변인은 이러한 주장을 반박하며, 회사가 의심스러운 활동을 감지하고 보고했으며 준수 직원에 대한 보복을 했다는 주장은 사실이 아니라고 밝혔습니다.
회사는 2023년 합의에 따른 규제 의무를 충족하기 위해 계속 노력하고 있다고 밝혔습니다.
상원 의원들은 본디와 베센트에게 3월 13일까지 답변을 요청했습니다.
